本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于股票交易异常情况的说明

    因公司股票交易价格出现异动,截至2007年3月19日,公司股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定,为股票交易异常波动。

    二、关注和核实情况的说明

    针对上述情况,公司经咨询实际控制人、主要股东及经营层,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

    经咨询实际控制人、主要股东,公司及控股股东没有资产重组的事项。公司曾在2006年9月27日以编号2006-021号就此问题发布了澄清公告。详见2006年9月28日《中国证券报》、《证券时报》。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。本公司及相关人员不存在违反公平信息披露指引的情况。

    《中国证券报》、《证券时报》为我公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。

    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告

    东北制药集团股份有限公司董事会

    二OO七年三月十九日