本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    12月27日《21世纪经济报道》第11版刊登了记者王大军撰写的《东北制药：一则公告引发的质疑》的文章,文中涉及了公司相关问题。现将有关情况澄清如下：

    一、定向增发问题

    媒体报道称“东北制药(000597)初步拟订明年以定向增发的方式收购此前出让给控股股东东北制药集团的VC资产”。同时报道称“公司拟在明年对集团公司定向增发1亿股,增发价格每股5元左右,用以收购东药集团的VC资产”。

    公司经咨询控股股东东北制药集团有限责任公司和公司管理层,得到答复如下：近一年内公司尚无利用定向增发方式收购VC资产的意向。不存在公司高层人员接受采访的的情况。

    二、土地增值问题

    公司已在12月9日对土地增值问题进行了澄清,现就有关问题进一步重复说明“根据市长办公会议纪要第249号要求,东药集团现址西厂区由铁西区土地储备中心负责公开出让。出让价格按商定的标准执行,低于出让标准所得收益全部用于集团公司整体搬迁,若高于出让标准,列入区政府财政”。

    根据分期出让土地的时间要求,预计在2008年前后会涉及“东北制药”土地出让问题。届时土地出让可能会出现一定增值,依据有关规定进行测算,扣除出让金及各种税费,增值金额预计在2-3亿元之间,媒体所称5.79亿元是不准确的。土地估值与定向增发无关。整体搬迁的土地出让给公司带来收益如何,目前尚无法确定。

    三、资产整合问题

    公司控股股东东北制药集团有限责任公司在整体搬迁改造过程中,谋求组织结构再造和资产整合,其中包括彻底解决“东北制药”“三分开”问题,目前初步思路是,在整合集团公司股权结构前提下,继续实施维生素C资产与负债回归方案,实现“东北制药”规范运作,恢复融资功能。

    本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。本公司及相关人员不存在违反公平信息披露指引的情况。

    媒体的信息来源与本公司无关。

    《中国证券报》、《证券时报》为我公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。

    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告

    东北制药集团股份有限公司董事会

    二OO六年十二月二十七日