本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北制药集团股份有限公司四届董事会第十次会议于2006年12月11日上午9：00在公司贵宾室召开，公司于2006年11月27日以专人送达、电子邮件、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘震主持。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

    会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    (一)关于为东北制药总厂2.5亿元贷款提供担保议案(详细内容见公司公告2006-033)

    表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

    根据《公司章程》的有关规定，该议案须经股东大会审议。

    (二)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年12月27日(星期三)下午1：10时

    2.召开地点：本公司贵宾室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票方式

    5.出席对象：截至2006年12月20日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

    二、会议审议事项

    公司关于为东北制药总厂2.5亿元贷款提供担保的议案(详细内容见公司公告2006-033)

    三、会议登记方法

    1.登记方式：现场、信函或传真方式

    2.登记地点：东北制药集团股份有限公司总管理部

    3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系电话：024-25806963

    传真：024-25806888

    邮政编码：110026

    联系人：吕林全

    联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号

    2.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

    五、授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席东北制药集团股份有限公司2006年度临时股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    股东账户： 持股数：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    本委托书复印有效

    特此公告

    东北制药集团股份有限公司董事会

    二OO六年十二月十一日