东北制药集团股份有限公司1998年股东大会于1998年5月28 日在本公司第一会 议室召开。出席本次会议的股东和委托人共17人，代表股份117689840股， 占公司 股份总额的60.43％。大会采取记名投票方式，审议批准如下事项：

    1、审议批准《董事会工作报告》

    （117689840股赞成，占参加大会股东代表总股份的100％）；

    2、审议批准《监事会工作报告》

    （117290440股赞成，占参加大会股东代表总股份的99.66％）；

    3、审议批准《1997年度财务决算报告》

    （117689840股赞成，占参加大会股东代表总股份的100％）；

    4、审议批准《1997年度利润分配方案》

    经沈阳会计师事务所审计，公司1997年度亏损69,241,788.97元， （其中“以 前年度损益调整”摊销以前年度费用减少净利润81,898,022.22元）， 公司二届董 事会第六次讨论提出不予分配予案。提请股东大会决定。

    （117689840股赞成，占参加大会股东代表总股份的100％）；

    5、审议批准《以盈余公积金弥补亏损方案》

    公司1997年度亏损额69,241,788.97元，扣抵上年末未分配利润后亏损51,291 ,246.82元，经公司二届董事会第六次会议提出以盈余公积金51,291,246.82元弥补 亏损议案，提请股东大会决定。

    （117689840股赞成，占参加大会股东代表总股份的100％）；

    6、审议批准《以资本公积金转增股本的方案》

    公司1997年末资本公积金616,531,282.28元，公司二届董事会第六次会议提出 按公司1997年末总股本194,750,000股为基数，向全体股东每10股转增3股的议案， 提请股东大会决定，并请大会授权公司董事会具体办理资本公积金转增股本事宜， 并依据股本变化及时办理注册资本变更。具体实施另行公告。

    （117689840股赞成，占参加大会股东代表总股份的100％）；

    7、通过《东北制药集团股份有限公司章程》（修改案）

    （117689840股赞成，占参加大会股东代表总股份的100％）；

    特此公告