本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    没有在本次会议召开期间增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月12 日下午2 时

    2.召开地点：公司贵宾室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董增贺

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)14 人、代表股份14,556,768 股、占公司有表决权总股47.91％

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票方式逐项审议并通过如下事项：

    (一)审议通过了公司2005 年度董事会工作报告；

    同意票14,556,768 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%；

    (二)审议通过了公司2005 年度监事会工作报告；

    同意票14,556,768 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%；

    (三)审议通过了公司2005 年年度报告正文及摘要；

    同意票14,556,768 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%；

    (四)审议通过了公司2005 年度利润分配预案；

    同意票144,782,768 股，反对票0 股，弃权票780,000 股，同意票占出席会议有表决权股份的99.5%；

    (五)审议通过了关于续聘岳华会计师事务所为公司2006 年度审计机构的议案；

    同意票14,556,768 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%；

    (六)审议通过了公司2006 年日常关联交易预计报告；

    审议此项议案时，公司关联股东回避了表决。

    同意票1,187,266 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%；

    (七)审议通过了《公司章程》修订案

    同意票14,556,768 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%；

    上述(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)项刊登在2004 年4 月24 日《中国证券报》、《证券时报》上，第七项刊登在2004 年3 月24 日《中国证券报》、《证券时报》上，2004 年4 月9 日《中国证券报》、《证券时报》上。股东也可登陆中国证监会网站http://www.cninfo.com.cn 查询。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所律师

    2.律师姓名：齐群

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序合法有效。

    特此公告

    

东北制药集团股份有限公司董事会

    二OO 六年五月十二日