东北制药集团股份有限公司1997年临时股东大会于1997年12月27日在公司会议 室召开。出席会议股东共23人，代表股份117059090股，占公司总股本的60.11％。 公司董事、监事及高级管理人员出席会议。会议审议通过以下事项。

    一、通过《东北制药集团股份有限公司资产重组方案》。

    (一)根据东北制药集团股份有限公司资本运作和东北制药集团公司战略调整需 要，股份公司VC、利福平、酶法葡萄糖、制剂等分厂(车间)资产与相关债权债务及 对东港制药有限公司长期投资，从1997年起划给集团公司，划转资产总额1996年末 帐面数值为122,865万元(由于评估工作尚未完成，评估结果待确定， 实际划转数 额按评估确认数值予以调整并公告)。

    (二)授权股份公司董事会依照公司1997年临时股东大会关于《东北制药集团股 份有限公司资产重组方案》的决议，在1997年会计决算期内完成公司资产重组工作。

    二、通过《关于公司部分董事、监事不再任职的议案》。

    (一)由于工作变动等原因，免去王德玉、谷焕云、杨成敏、吴挺宝、张宝忠、 韩长春、程红军、童乃文等八人公司董事职务。

    (二)由于工作变动等原因，免去苏东涛、赵景芝、徐龙海等三人公司监事职务。

    三、选举丁献民、苏东涛、陈钢为公司董事。

    四、选举冯彦为公司监事。

    附：丁献民:男,54岁,上海华东化工学院毕业。历任东北制药总厂 化验员、沈 阳市化工局科员、科长、处长、沈阳市医药管理局生产计划处处长、副局长、局长 等职。现任东北制药集团公司党委书记兼东北制药总厂党委书记。

    苏东涛:男,48岁,大专学历，高级政工师。历任沈阳市化工局党委 秘书、沈阳 市委组织部副处长、处长等职。现任东北制药集团公司党委副书记、东北制药集团 股份有限公司监事会主席，并兼任东北制药总厂党委副书记。

    陈钢:男,52岁,天津大学毕业，高级工程师。历任东北制药总厂车 间主任、厂 长助理、沈阳市医药管理局生产计划处处长、东北制药总厂副厂长、东北制药集团 公司副总经理、沈阳经济技术开发区管委会副主任等职。现任东北制药集团公司总 经理并兼任东北制药集团股份有限公司总经理、东北制药总厂厂长。

    冯彦:女,37岁,本科学历，高级政工师。历任沈阳市沈河区团委书记、区委党 委、宣传部长等职。现任东北制药集团公司党委副书记兼工会主席。