本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第16次会议通知于2005年4月5日以通讯方式发出，2005年4月11日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长王锋先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席9名，全体监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议决议及表决情况为：

    一、公司拟对通过闽发证券有限责任公司（以下简称"闽发证券"）、恒信证券有限责任公司（以下简称"恒信证券"）和健桥证券股份有限公司（以下简称"健桥证券"）进行的国债投资计提坏帐准备。

    由于恒信证券和闽发证券先后被行政接管，从接管单位和有关媒体获悉恒信证券和闽发证券资产状况恶化，相应的重组方案还没有出台，同时健桥证券一直未采取措施恢复公司对国债投资帐户的操作权限，而且目前健桥证券因其自身原因涉及多起诉讼。鉴于这种情况，董事会经过研究认为，随着时间推移公司回收剩余的国债投资资金的难度会在逐步加大，因此遵循谨慎性原则，拟对截至2004年12月31日帐面净值为9053万元的国债投资全额计提坏帐准备，并督促国债投资资金回收小组尽最大努力追讨投资资金。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    二、同意控股子公司亳州古井销售公司（以下简称"销售公司"）补提2004年度应缴所得税。

    公司按照会计处理的一贯性原则，一直采用与销售公司合并缴纳所得税方法，近日，财政部驻安徽省财政监察专员办事处（以下简称"财政部专员办"）对我公司近几年的纳税情况进行了检查后认为，公司这种纳税方法因没有经过国家税务总局的审核批准，不符合国家税务总局《关于汇总合并纳税企业实行统一计算、分级管理、就地预交、集中清算所得税问题的补充通知》中的相关规定。鉴于这种情况，董事会通过与有关方面的积极沟通，根据财政部专员办的检查结果判断认为公司与销售公司从2004年起可能会分开缴纳所得税，因此销售公司需要补提2004年度应缴所得税54,336,413.66元。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    三、公司拟对库存商品和包装物等计提较大数额减值准备。

    本着对投资者负责的态度，从公司长远发展的角度出发，考虑到公司部分库存商品因市场原因滞销，因此公司董事会决定按照现行会计政策及谨慎性原则，对库存商品和包装物等计提较大数额的减值准备，具体计提数额将在公司2004年年度报告中披露。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    基于上述三个方面原因，董事会预计2004年度公司将会出现大的亏损，具体亏损数额将在公司2004年年度报告中披露。

    针对上述情况，公司董事会进行了认真分析和总结，并将以此为鉴，杜绝类似风险的发生。公司在此向全体投资者郑重致歉，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。