本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况和出席情况：

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称本公司）2004年第一次临时股东大会于2004年12月20日在公司四楼会议室召开。会议由董事会召集,王锋董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    出席本次临时股东大会的股东及股东代表共6人, 代表的股权数为648,804股，占本公司股份总数的0.2761%，其中，非流通股A股股东及股东代表4人，代表股份9,000股。流通股B股东及股东代表2人，代表的股权数为639,804股。

    二、会议提案审议情况：

    经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了并形成如下决议：

    审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》。为整合本公司产业链，强化主业，加强主业上下游产业利用效率，股东大会同意公司将持有的北京金盛怡科技有限责任公司70%股权与古井集团持有的亳州古井印刷有限公司 99.96 %股权进行置换。与本次关联交易有利害关系的关联股东均已回避表决。

    同意648,804股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%反对0股，弃权0股。其中，非流通股A股股东9,000股同意，反对0股，弃权0股。流通B股股东639,804股同意，反对0股，弃权0股。

    三、法律见证情况

    本次股东大会经上海金茂律师事务所李志强律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽古井贡酒股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；

    2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。