安徽古井贡酒股份有限公司第三届监事会第八次会议于2004年11月16日在公司行政会议室召开,会议由监事长袁庆华女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。与会监事经过认真审议,并一致通过了如下决议:
    1、关于资产置换暨关联交易的议案
    本公司将持有的北京金盛怡科技有限责任公司70%股权与古井集团持有的亳州古井印刷有限责任公司99.96%股权进行置换。
    2、关于年15万吨小麦深加工综合项目的议案
    公司拟出资8005.99万元投资年15万吨小麦深加工综合项目。并由董事会授权由经营层负责该项目具体运作。
    特此公告。
    
安徽古井贡酒股份有限公司    监 事 会
    二○○四年十一月十六日