本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年8月6日在公司二楼行政会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，占全体董事的 100 %，全体监事和其他高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下事项：

    一、公司2004年半年度报告及半年度报告摘要

    二、关于向银行申请授信额度的议案

    为了保证公司流动资金需要，董事会同意公司向广东发展银行深圳分行申请3亿人民币的授信额度，授信期一年。并授权公司财务部负责办理相关申请手续及后期使用额度事宜。公司将按实际实施情况及时公告。

    三、关于选举公司董事长的议案

    鉴于公司原董事长刘俊德先生工作变动，公司董事会经过研究，根据《公司法》和公司章程等有关规定，同意刘俊德先生辞去董事长职务，经王效金、杨光远、刘俊德三位董事的联名推荐，公司董事会提名委员会的审查，同意选举王锋先生为公司董事长。王锋先生不再担任公司总经理职务。

    四、关于聘任公司总经理及常务副总经理的议案

    鉴于公司原总经理王锋先生因工作变动，公司董事会经过研究，根据《公司法》和公司章程等有关规定，同意王锋先生辞去总经理职务，经新任董事长提名，公司董事会提名委员会的审查，同意聘任王德杰先生为公司总经理，同意聘任朱仁旺先生为公司常务副总经理。

    特此公告。

    附件一：高级管理人员简历

    王 锋 先生：男，汉族，1965年10月出生，研究生学历，高级经济师，曾任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长，本公司第二届董事会成员、资产管理部副经理、经理。现任本公司第三届董事会成员、总经理。

    王德杰先生：男，汉族，1962年9月20日出生，上海财经大学工商管理硕士。曾任亳州古井酒厂能源计量科科长、安徽九方制药有限公司副总经理、安徽古井集团投资管理部经理、安徽古井贡酒股份有限公司酒精分公司总经理等职。现任安徽古井贡酒股份有限公司副总经理。

    朱仁旺先生：男，汉族，1965年2月出生，大专学历，经济师，中共党员。1990年大学毕业分配到古井酒厂，一直从事于古井贡酒的销售工作，多次获得市及公司先进个人称号，曾任股份公司子公司古井销售公司副科长、科长、副经理等职。现任股份公司副总经理、古井销售总公司总经理。

    附件二： 独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

    安徽古井贡酒股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和公司副总经理的议案》，我们作为公司的独立董事，现对上述议案，发表独立意见如下：我们认为，王锋先生、王德杰先生和朱仁旺先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。且相关提名、选举及聘任程序符合公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。