根据本公司董事会决议，现定于1996年11月5日上午9时在安徽省毫州市召开临 时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议关于收购安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司的议案；

    2、审议关于免去李庄亮先生监事长、阎勇先生监事职务，并补选监事长、 监 事的议案；

    3、审议关于公司Ａ股募集资金投向的议案；

    4、审议关于聘请公司会计师的议案；

    5、对Ａ股发行费用进行审议；

    二、出席会议资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡截止至1996年10月29 日在深圳证券登记公司登记在册持有本公司股份的 股东；

    3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席。

    出席会议者食宿及交通费用自理。

    三、出席股东登记办法：

    1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席人身 份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、 委托人帐户卡和委托人持股凭证 进行登记；

    4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。

    登记时间：1996年10月27日－1996年11月4日办公时间

    登记地点：安徽省毫州市安徽古井贡酒股份有限公司证券公司

    四、会议时间、地点及联系方法：

    会议时间：1996年11月5日上午9时至12时

    会议地点：中国安徽省毫州市古井大酒店二楼会议室

    联系电话：（0558）5571149 5571057

    传真号码：（0558）5571061 5571006

    联系人：何飞 唐贻峰

    

安徽古井贡酒股份有限公司

    一九九六年十月四日