本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第三届第十一次会议决定，于2004年5月19日召开2003年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2004年5月19日（星期三）上午9点

    二、会议地点：安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室

    三、会议审议事项：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年年度报告；

    4、审议公司2003年度利润分配方案；

    5、审议关于修改和增加《公司章程》部分条款的议案；

    6、审议《关于续聘会议师事务所》的议案

    7、审议2003年度经营性关联交易

    8、审议《关于签订2004年度主要原料采购合同的议案》

    四、会议出席对象

    1、2004年4月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    五、会议登记时间及办法

    2004年5月18日（上午8：30-11：30；下午1：30-5：30）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会秘书室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件格式）、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    法人股东由法宝代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会秘书室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办理手续。

    六、其他事项

    1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

    2、联系方式：公司地址：安徽省亳州市古井镇

    邮政编码：236820

    联系人：胡萍

    马军伟

    电话：0558-5710057

    传真：0558-5710006

    七、备查文件

    公司第三届董事会第十一次会议决议及公告。

    

安徽古井贡酒股份有限公司

    董 事 会

    2004年4月15日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托书

    先生/女士代表我单位/个人出席安徽古井贡酒股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：