本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司（"本公司"）向亳州古井天时包装印刷公司（"天时印刷"）采购包装材料；本公司向亳州古井综合服务有限责任公司（"服务公司"）采购生产原料，天时印刷、服务公司与本公司同一控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易属于关联交易，经本公司第三届第十次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：

    一、采购包装材料

    （一）交易概述

    2003年本公司向亳州古井天时包装印刷有限公司采购包装材料，累计金额为1400万元。

    （二）关联方介绍及关联关系

    亳州古井天时包装印刷有限公司是古井集团的控股子公司，法定代表人张博先生，注册资本1200万元人民币，主营各种包装材料的设计、印刷等，注册地为安徽省亳州市谯城区。

    因天时印刷与本公司为同一控股股东，故本公司与天时印刷具有关联关系。

    （三）关联交易标的情况

    亳州古井天时包装印刷有限公司是本公司包装材料主要供应商之一，主要向本公司供应酒盒包装材料，根据双方的《工业品购销合同》，按照本公司财务部门统计结算，2003年本公司与天时印刷之间的交易额累计达1400万元。

    二、采购生产原料

    （一）交易概述

    2003年本公司向亳州古井综合服务公司采购生产原料，累计金额为5000万元。

    （二）关联方介绍及关联关系

    亳州古井综合服务有限责任公司是古井集团的控股子公司，法定代表人主中廷先生，公司注册资本440万元人民币，主营农副产品采购与销售、经销各种百货、清洁、家政服务等，注册地为安徽省亳州市古井镇。

    因本公司与亳州古井综合服务有限责任公司为统一控股股东，故本公司与亳州古井综合服务有限责任公司具有关联公司。

    （三）关联交易标的情况

    2003年随着公司经营范围的增加，业务的拓展，使得公司对生产原料的需求大幅增加，为了保障生产正常、有序的进行，公司通过服务公司采购了部分生产原料。根据双方的《工业品买卖合同》，按照财务部门的初步计算，2003年本公司向亳州古井综合服务有限责任公司采购生产原料累计金额为5000万元。

    （四）因本项关联交易累计金额较大，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，需要提交本公司下一次股东大会进行审议。

    三、董事会关于上述关联交易对上市公司影响意见

    1、对本公司的影响

    本公司董事会认为，上述的关联交易遵循了市场的公允价格，关联交易的发生，确保了公司生产经营的正常进行，保障了本公司的利益。

    2、对广大中小投资者的影响

    上述关联交易系本公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，因此不存在侵害广大中小投资者的情形。

    3、本公司独立董事一致认为：上述关联交易的发生，是为了确保公司正常生产经营，关联交易操作程序合规. 购销合同内容客观、公允，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理；在一定程度上提高了公司的生产效率，降低企业运营成本，本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、本公司第三届第十次董事会会议决议；

    2、本公司与天时印刷签署的《工业品购销合同》；

    3、本公司与亳州古井综合服务公司签订的《工业品买卖合同》

    4、本公司独立董事意见声明书

    

安徽古井贡酒股份公司

    董 事 会

    2004年2月23日

    安徽古井贡酒股份有限公司独立董事就2003年度经营性关联交易发表的独立意见

    安徽古井贡酒股份有限公司第三届第十次董事会会议通过了"关于2003年度经营性关联交易"的议案，本人认为上述关联交易的发生，是为了确保公司正常生产经营，关联交易操作程序合规，购销合同内容客观、公允，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理；在一定程度上提高了公司的生产效率，降低企业运营成本，本次关联交易符合公司和全体股东的利益不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。本人同意上述议案的实施。

    特此声明。

    

安徽古井贡酒股份有限公司

    独立董事：卓文燕

    刘有鹏

    李 浩

    二○○四年二月二十三日