本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司董事会于2003年10月23日在公司行政二楼会议室召开了第三届董事会第九次会议,会议由刘俊德董事长主持,共有6名董事出席会议,刘有鹏、卓文燕、李浩三位独立董事因工作原因未能到会,并委托董事李培辉先生代为表决,全体监事以及公司部分高层管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2003年第三季度报告,同意于2003年10月25日公布；

    二、审议通过了公司投资者关系管理制度的议案；

    三、审议通过了关于设立安徽古井贡酒股份有限公司高蛋白饲料厂的议案；

    四、审议通过了在全国39个中心城市设立非经营性办事机构的议案。

    特此公告。