本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽古井贡酒股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年8月14日在公司总部行政楼二楼会议室召开,刘俊德董事长主持了会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要;
    二、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》;
    因工作需要,同意王锋先生辞去公司董事会秘书职务;同时,聘任李培辉先生为公司董事会秘书。(简历附后)
    特此公告。
    
安徽古井贡酒股份有限公司    董事会
    2003年8月14日
    附:李培辉先生简历
    李培辉,男,30岁,工商管理硕士,注册会计师,曾任本公司财务一科会计、证券部会计、财务二科副科长、财务一科科长、财务部副经理、经理、副总会计师。现任本公司董事、总会计师兼财务部经理。