本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称本公司)2002年年度股东大会于2003年5月12日在亳州市古井大酒店二楼会议室召开,出席会议的股东(或股东代表)11人,代表的股权数为155,024,000股,占本公司股份总数的65.97%,其中A股股东(或股东代表)11人,代表的股权数为155,024,000股,占本公司股份总数的65.97%。大会就公告的八项议案进行了逐个审议并投票表决,全票通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2002年年度报告和年度报告摘要；

    二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2002年度监事会工作报告；

    五、审议通过了公司2002年度利润分配方案：

    大会决议通过了本年度的利润分配方案：以2002年末股本总额计算,每10股派人民币1.0元(含税),B股折算成港币进行分配,共分配股利2,350万元人民币,剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。

    六、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

    七、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》：

    大会追认了公司2002年度改聘德勤.华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计师行作为公司境内和境外审计机构的事宜,并决议将其聘任为公司2003年度境内和境外审计机构。

    八、投票表决选举了李培辉先生为第三届董事会补选董事。

    本次股东大会已经北京金杜律师事务所王建平律师出席见证,并出具如下法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

    特此公告。