本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司董事会于2002年10月28日在公司行政二楼会议室召开第三届董事会第四次会议,会议由董事长杨光远先生主持,应出席董事9人,实际出席董事5人,董事甘绍玉先生因病未能出席,独立董事刘有鹏先生、卓文燕先生和李浩先生授权委托公司董事王锋先生出席并代为表决,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。全体监事和有关高级管理人员列席了会议,会议审议通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    二、审议通过了公司投资参股合肥市商业银行的议案：

    经过慎重考察论证,本公司认为金融业具有良好的发展前景,适时投资金融领域可以支持我公司酒类实业的长期发展。本次董事会成员讨论一致决定投资10620万元人民币（按每股1.18元价格）参股合肥市商业银行,占总股本的18%。合肥市商业银行是经中国人民银行批准成立的地方股份制商业银行。该行自1997年开业以来秉承“改革、创新、发展”的指导思想,坚持以人为本的经营理念,各项业务发展迅速。截至到2001年底,该行的资产总额达83亿元,存款余额达70亿元,贷款余额达39亿元,五年累计实现利润2.18亿元,上缴国税1.13亿元。

    三、审议通过改聘我公司会计师事务所的议案。

    公司自1996年上市以来,一直由安达信·华强会计师事务所和安达信公司担任公司境内和境外的审计机构。业务合作时间较长,但由于美国“安然公司事件”而导致安达信公司破产,公司董事会经审议认为,变更会计师事务所有利于公司进一步做好审计工作,更好地维护股东利益。为此,拟改聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行作为公司（2002年度）境内和境外的审计机构。本议案将提请2002年度股东大会追认。

    特此公告