本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司董事会于2002年8月7日在公司行政二楼会议室临时召开了第三届董事会第三次会议,会议由董事长杨光远先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议,会议讨论通过并形成如下决议：

    1、会议审议通过了公司2002年半年度报告及其摘要,认为该半年度报告的编制符合公司的实际,同意于2002年8月9日公布。

    2、会议审议通过了2002年半年度分配预案：

    2002年半年度本公司实现净利润27,372,569元,加上以往年度结转本期可供股东分配的利润合计为270,718,592元；为了公司的长期发展,公司决定2002年半年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    3、会议审议通过了关于利用政府贴息贷款6,400万元建设古井贡酒直销公司、计算机信息管理系统和果蔬酒商品化系列产品研制和生产项目的事宜：

    鉴于各方面原因,公司增资发行A股融资的进程比较缓慢,考虑部分增发投资项目建设的迫切性和必要性,本公司董事会决定暂时利用政府贴息银行贷款4,400万元投资建设公司2001年增发投资项目：古井贡酒直销公司和计算机信息管理系统建设。待公司融资成功之后再由募集资金偿还银行贷款。

    同时,贴息贷款2,000万元投资建设公司果蔬酒商品化系列产品研制和生产项目。

    特此公告。