本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称本公司）2002年度第一次临时股东大会于2002年6月5日在亳州市古井大酒店二楼会议室召开,出席会议的股东（或股东代表）14人,代表的股权数为155,030,500股,占本公司股份总数的65.97%,其中A股股东（或股东代表）14人,代表的股权数为155,030,500股,占本公司股份总数的65.97%；B股股东（或股东代表）0人,代表的股权数为0股,占本公司股份总数的0%。大会就公告议案进行了审议并投票表决,形成了以下决议：

    审议通过了《关于提请股东大会同意延长公司2001年度增资发行A股方案的有效期》的议案。内资股：155,030,500股同意,0股弃权,0股反对；境内上市外资股：0股同意,0股弃权,0股反对。

    本次股东大会业经北京金杜律师事务所白彦春律师出席见证,并出具如下法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

    特此公告