本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司董事会于2002年4月 29 日在公司行政二楼会议室临 时召开了第三届董事会第二次会议，会议由董事长杨光远先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事6人，独立董事刘有鹏先生、 卓文燕先生和李浩先生以通讯方式 委托公司董事王锋先生出席并代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，会议一致讨论通过了如下事项：

    1、会议审议通过了《关于提请股东大会同意延长公司2001年度增资发行A股方 案的有效期》的议案；

    公司在2001年6月6日审议通过了《关于增资发行不超过3,500 万股人民币普通 股（A股）的议案》，并提请股东大会同意此次增资发行A股的有效期为自以上议案 经公司股东大会批准之日起一年（截至2002年6月6日）。鉴于各方面原因，公司增 资发行A股的进程比预期较慢，有可能在2002年6月6日之前不能如期完成， 所以决 定提请股东大会同意延长公司2001年度增资发行A股方案的有效期， 延长后的有效 期为1年。同时， 提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增资 发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌 情决定该增资发行计划延期实施或不予实施。

    2、会议决定召开公司2002年度第一次临时股东大会审议上述事项， 具体会务 事项如下：

    （1）会议时间：2002年6月5日上午9：00

    （2）会议地点：安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室

    （3）参加会议的对象：

    a、凡于2002年5月16日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）均有权出席会议 并参加表决；

    b、本公司董事、监事、高级管理人员；

    c、本公司聘请的律师及其他有关人员。

    （4）登记办法：

    a、登记手续：股东亲自出席会议的，应持本人身份证、 股东帐户卡及有效持 股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和被代理人 身份证、授权委托书、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    b、登记地点：本公司董事会秘书室。

    c、登记时间：2002年5月22日－31日（上午9：00－11：30,下午1：30－4：30）

    股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书（详见附件）于 2002年6 月3日（含3日）前送达本公司登记地点。

    （5）本次股东大会会议时间半天，与会者食宿费用自理。

    （6）联系地址：安徽省亳州市古井镇本公司董事会秘书室。

    联系人：王锋、陈平

    联系电话：（0558）5710057、5710085

    传真：（0558）5710006

    邮政编码：236820

    特此公告。