本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年4月18 日在亳州 市古井大酒店二楼会议室召开，会议推举公司董事王效金先生为召集人，应出席董 事9人，实际出席董事9人，占全体董事的100％，袁庆华、张家亮、 梁金辉监事和 其他高级管理人员列席了会议，会议一致讨论并举手表决通过了如下事项：

    1、会议选举杨光远先生为公司第三届董事会董事长；

    2、会议审议通过了聘任高级管理人员的议案，经董事长提名， 公司第三届董 事会决定聘任甘绍玉先生为公司总经理；

    经总经理提名，聘任刘俊德先生为公司常务副总经理；聘任王锋先生、张宗义 先生、朱仁旺先生、卢建春先生、张建林先生为公司副总经理；聘任李培辉先生为 公司总会计师；聘任王素彬先生为公司市场运营总监；聘任李万林先生为公司总经 理助理（以上聘任人员简历详见附件一）；

    3、会议选举王效金先生、甘绍玉先生、 刘俊德先生为公司董事会执行委员会 成员；

    4、会议选举刘俊德先生、王锋先生、刘有鹏先生、卓文燕先生、 李浩先生为 公司董事会薪酬与考核委员会成员；

    5、审议通过《安徽古井贡酒股份有限公司2002年第一季度报告》。

    特此公告。

    附件一：

    新聘任的高级管理人员共10位，其中甘绍玉先生、刘俊德先生、王锋先生、王 素彬先生为公司董事会成员，个人简历已于3月13日刊登公司指定披露的报纸， 以 下是其他6位人员的简历：

    张宗义先生：53岁，大专文化，高级经济师。曾任部队文书、亳县蛋厂政工组 办事员、亳州古井酒厂政工组办事员、古井酒厂保卫科副科长、本公司及集团公司 办公室主任、集团公司工会主席，本公司第一、二届董事会成员、公司副总经理等。 现任公司办公室主任、副总经理。

    朱仁旺先生：37岁，大专文化，经济师。曾任本公司子公司古井销售公司副科 长、科长、副经理等职。现任本公司子公司古井销售总公司总经理。

    卢建春先生：38岁，大专文化，工程师。曾任公司质量检验员、勾兑科科长、 质量部副经理、经理、总勾兑师等职。现任本公司质量部经理、总勾兑师。

    张建林先生：39岁，本科文化，助理工程师。曾任本公司酿酒二车间副主任、 主任、酿酒生产二分厂、四分厂厂长、生产部副经理等职。现任本公司生产部副经 理。

    李万林先生：51岁，大专文化，高级工程师。曾任亳州古井酒厂厂长助理、基 建部经理等职务。现任本公司基建部经理、总经理助理。

    李培辉先生：29岁，本科文化、在读MBA，注册会计师。 曾任公司财务一科会 计、证券部会计、财务二科副科长、财务一科科长、财务部副经理、经理、副总会 计师。现任本公司财务部经理、副总会计师。