本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称本公司）2001年年度股东大会于2002年 4月18日在亳州市古井大酒店二楼会议室召开,出席会议的股东（或股东代表）15人, 代表的股权数为156,499,871股,占本公司股份总数的66.60%,其中A股股东（或股东 代表）13人,代表的股权数为155,028,500股,占本公司股份总数的65.97%；B股股东 （或股东代表）2人,代表的股权数为1,471,371股,占本公司股份总数的0.63%。 大 会就公告议案及股东临时议案共十七项进行了逐个审议并投票表决, 形成了以下决 议：

    一、审议通过了公司2001年年度报告和年度报告摘要；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    二、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    四、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    五、审议通过了公司2001年度利润分配方案及2002年度拟实行的利润分配政策；

    大会决议通过了本年度的利润分配方案：以2001年末股本总额计算,每10 股派 人民币2.0元（含税）,B股折算成港币进行分配,共分配股利4,700万元人民币,剩余 部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。2002年度拟实行的利润分配政策： 预计2002年度本公司进行一次利润分配；预计公司2002年度实现净利润用于利润分 配的比例为20%；预计公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10%； 预计股利分配采取派发现金的形式,现金股息占股利分配的100%。

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    六、逐个投票并选举了第三届董事会董事；

    经股东大会投票选举王效金先生为公司第三届董事会非独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    投票选举杨光远先生为公司第三届董事会非独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    投票选举甘绍玉先生为公司第三届董事会非独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    投票选举刘俊德先生为公司第三届董事会非独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    投票选举王锋先生为公司第三届董事会非独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    投票选举王素彬先生为公司第三届董事会非独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    经股东大会投票选举刘有鹏先生为公司第三届董事会独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    经股东大会投票选举卓文燕先生为公司第三届董事会独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    经股东大会投票选举李浩先生为公司第三届董事会独立董事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    七、逐个投票并选举了第三届监事会监事；

    经股东大会投票选举袁庆华女士为公司第三届监事会监事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    投票选举张家亮先生为公司第三届监事会监事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    投票选举梁金辉先生为公司第三届监事会监事：

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    八、审议通过了公司《董事会议事规则》；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    九、审议通过了公司《监事会议事规则》；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    十、审议通过了公司《股东大会议事规则》；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    十一、审议通过了公司《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    十二、审议通过了《安徽古井贡酒股份有限公司独立董事制度》；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    十三、审议通过了关于公司独立董事津贴标准的议案；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    十四、审议通过了《关于设立公司薪酬与考核委员会的议案》；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    十五、审议通过了《关于计提公司奖励基金的议案》；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    十六、审议通过了关于聘任公司会计师事项；

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    十七、审议通过了第一大股东安徽古井集团有限责任公司提交的《关于设立董 事会执行委员会的临时议案》。

    为了进一步促进我公司的规范化运作,优化公司的法人治理结构,同时保障股份 公司的经营管理的持续性, 第一大股东安徽古井集团有限责任公司向本公司临时提 议设立董事会执行委员会。

    经本次股东大会审议认为,该提议符合《公司法》及相关法律法规要求,符合我 公司法人治理结构的完善发展之要求,现决定设立董事会执行委员会。 执行委员会 是董事会的常设机构、执行机构,在董事会闭会期间代行董事会职权,负责组织实施 董事会决议及董事会的日常工作。董事会执行委员会的组成、具体工作条例由董事 会决定。

    内资股：155,028,500股同意,0股弃权,0股反对；

    境内上市外资股：1,471,371股同意,0股弃权,0股反对。

    本次股东大会已经北京金杜律师事务所白彦春律师出席见证, 并出具如下法律 意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

安徽古井贡酒股份有限公司

    二00二年四月十九日