致：安徽古井贡酒股份有限公司：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）等法律、法规及规范性 文件的规定,北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受贵公司的委托,作为 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开2001年年度股东大会（以下 简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问,出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于：

    1、公司章程；

    2、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

    3、公司第二届董事会第二十九次会议记录；

    4、公司2002年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及香港《文汇 报》的第二届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2001年年度股东大会的通知；

    5、公司第二届监事会第八次会议决议；

    6、公司第二届监事会第八次会议记录；

    7、公司2002年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及香港《文汇 报》的第二届监事会第八次会议决议公告；

    8、公司2001年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

    9、公司2001年年度股东大会会议文件。

    金杜律师根据《证券法》第十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道 德规范和勤勉尽责精神, 对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文 件进行了核查验证并出席了本次股东大会,现出具法律意见如下：

    一、股东大会的召集、召开程序

    根据2002年3月11日公司第二届董事会第二十九次会议决议、2002年3月11日公 司第二届监事会第八次会议决议、公司2002年3月13 日《安徽古井贡酒股份有限公 司第二届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2001年年度股东大会的通知》及公 司章程的规定,金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序, 没 有发现违反法律法规及公司章程的情形。

    二、出席公司2001年年度股东大会会议人员资格

    根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份 证明、股东代表的授权委托证明和身份证明, 以及出席本次股东大会的社会公众股 及境内上市外资股股东的股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验 证,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共15人,代表股份总额为 156, 499 ,871股,占公司股份总数的66.60%；其中,境内上市外资股（B 股）股东及股东代理 人共2人,代表股份总额为1,471,371股,占公司股份总数的0.63%。金杜律师认为,上 述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定, 出席本次会议的股东人数达到 了法律、法规和公司章程规定的法定人数。

    三、公司2001年年度股东大会的提案股东资格

    公司第一大股东安徽古井集团有限责任公司在本次股东大会上提出了《关于设 立董事会执行委员会的议案》,并获得本次股东大会审议通过。经核查,金杜律师认 为,本次提案的股东资格符合《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》的规 定。

    四、本次股东大会的表决程序

    经金杜律师见证,本次股东大会逐项表决了本次股东大会的各项议案。 金杜律 师认为, 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和《上市公司股东大 会规范意见（2000年修订）》的规定,表决结果合法有效。

    五、结论意见

    基于上述事实,金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相 关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。