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安徽古井贡酒股份有限公司董事会第二届第三十次会议,于2002年4月6日(星期 六)在公司二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高管人员列 席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定 ,会议由董事长王效金先生主持, 本次会议审议通过了如下议案：
为了进一步理顺子公司的设立机制,促进安徽古井贡酒股份有限公司(下称“本 公司”)下属子公司的发展,按照《公司法》第二十条：“有限责任公司由二个以上 五十个以下股东共同出资设立”的规定,规范本公司所属(1)亳州古井销售公司( 下 称“销售公司”)；(2)亳州古井汽车运输公司(下称“汽运公司”)；(3) 亳州古井 废品回收有限责任公司(下称“废品公司”)；(4)亳州古井玻璃制品有限责任公司( 下称“玻璃公司”)符合有限责任公司的设立要求。目前,以上四个公司为本公司的 全资子公司,不符合《公司法》中有限责任公司的设立规定。
鉴于上述情况,经本公司董事会研究决定,将“销售公司”、“汽运公司”、“ 废品公司”、“玻璃公司”作进一步的规范设立。
一、销售公司股权转让事宜
将“销售公司”的1 ％股权转让给本公司控股的“安徽老八大酒业有限责任公 司”(下称“老八大公司”)持有,共同组建新的“亳州古井贡销售总公司”。
1、受让方情况
名称：安徽老八大酒业有限责任公司
注册地：安徽亳州市古井镇
法定代表人：阮昆华
注册资本：3000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：酒类产品的批发、销售
本公司持有老八大公司93.33％股权,自然人阮昆华持有老八大公司6.67％股权。
2、转让价格的确定及金额
本公司转让“销售公司”1％股权给“老八大公司”,其转让价格以“销售公司” 2001年12月31日经公司审计师安达信·华强会计师事务所审计后的净资产值计算。 2001年12月31日销售公司经审计的净资产值为102,145, 649元。本次转让金额为1 ,021,456元。
3、新组建公司基本情况
新组建设立的“亳州古井销售总公司”注册资本为4,364.60万元, 其中：本公 司占99％的股份,老八大公司占1％的股份。
二、汽运公司股权转让事宜
将“汽运公司”的1％股权转让给本公司控股的“亳州古井销售总公司”(下称 “销售总公司”)持有,共同组建新的“亳州古井汽车运输公司”。
1、受让方情况
名称：亳州古井销售总公司
注册地：安徽亳州市古井镇
法定代表人：朱仁旺
注册资本：4,364.60万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：酒类产品的批发、销售
本公司持有亳州古井销售总公司99％股权,老八大公司持有1％股权。
2、转让价格的确定及金额
本公司转让“汽运公司”1％股权给“销售总公司”,其转让价格以“汽运公司” 2001年12月31日经公司审计师安达信·华强会计师事务所审计后的净资产值计算。 2001年12月31日汽运公司的净资产值为6,792,334元。本次转让金额为67,923元。
3、拟新组建公司基本情况
拟新组建设立的“亳州古井汽车运输公司”注册资本为694.50万元, 其中：本 公司占99％的股份,销售总公司占1％的股份。
三、废品公司股权转让事宜
将“废品公司”的1％股权转让给本公司控股的“古井销售总公司”持有,共同 组建新的“亳州古井废品回收有限责任公司”。
1、受让方情况(同上)
2、转让价格的确定及金额
本公司转让“废品公司”1％股权给“销售总公司”,其转让价格以“废品公司” 2001年12月31日经公司审计师安达信·华强会计师事务所审计后的净资产值计算。 2001年12月31日废品公司的净资产值为1,366,219元。本次转让金额为13,662元。
3、拟新组建公司基本情况
拟新组建设立的“亳州古井废品回收有限责任公司”注册资本为30万元,其中： 本公司占99％的股份,销售总公司占1％的股份。
四、玻璃公司股权转让事宜
将“玻璃公司”的1％股权转让给本公司控股的“古井销售总公司”持有,共同 组建新的“亳州古井玻璃制品有限责任公司”。
1、受让方情况(同上)
2、转让价格的确定及金额
本公司转让“玻璃公司”1％股权给“销售总公司”,其转让价格以“玻璃公司” 2001年12月31日经公司审计师安达信·华强会计师事务所审计后的净资产值计算。 2001年12月31日玻璃公司的净资产值为69,554,916元。本次转让金额为695,549元。
3、拟新组建公司基本情况
拟新组建设立的“亳州古井玻璃制品有限责任公司”注册资本为1,600万元,其 中：本公司占99％的股份,销售总公司占1％的股份。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
2002年4月9日
