安徽古井贡酒股份有限公司第二届监事会第八次会议于2002年3月8日在公司行 政二楼会议室召开,出席会议的监事3人,占全体监事人数的100%。 与会监事就公司 2001年度报告、《关于修改公司章程的议案》等事宜经过认真审议, 并一致通过了 如下决议:

    一、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2001年度报告及年报摘要；

    三、审议通过公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告；

    四、审议通过公司《监事会议事规则（草案）》（详见附件一）；

    五、会议提出了第三届监事会监事候选人名单（详见附件二）；

    鉴于公司第二届监事会任期已满,需要重新换届,会议提名袁庆华女士、张家亮 先生、梁金辉先生为公司监事会监事候选人。

    六、审查董事会通过的《关于修改公司章程的议案》。

    监事会成员认为,根据国家现行的证券法律、法规修改《公司章程》实属必要, 也符合公司规范化运作的需要。

    特此公告

    

安徽古井贡酒股份有限公司监事会

    二00二年三月十一日

     附件一:安徽古井贡酒股份有限公司监事会议事规则（草案）

    第一章总则

    第一条为了规范公司监事会的议事方法和程序,保证监事会工作效率,切实行使 监事会的职权,发挥监事会的监督作用,根据《公司法》和公司《章程》的规定, 特 制定本规则。

    第二条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其 他有关人员都具有约束力。

    第二章监事会

    第三条按照公司《章程》规定,监事会由3名监事组成,其中:职工代表监事1名。

    第四条监事会设主席1人,主席由监事会选举产生。

    第三章会议通知和签到规则

    第五条公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开会议的时间、地点、 内容、出席对象等。

    第六条会议通知必须以书面形式为主。正常情况下应提前10个工作日通知到人； 需要召开临时会议时,应在通知上加上醒目的″紧急通知″字样,且最少提前2 天通 知到人。会议因故延期或取消,应比原定日期提前1天通知到人。

    第七条在下列情况下,监事会应在5个工作日内召开临时监事会会议:

    1、主席认为必要时；

    2、三分之一以上监事联名提议时；

    第八条各应参加会议的人员接到会议通知后, 应在开会日期的前两天告知主席 是否参加会议。

    第九条监事如因故不能参加会议,可以委托其他监事代为出席,参加表决。

    委托必须以书面方式,委托书上应写明委托的内容和权限。 书面的委托书应在 开会前1天送达主席,由主席办理授权委托登记,并在会议开始时向到会人员宣布。

    授权委托书可由秘书室按统一格式制作,经主席审定,随通知送达监事。

    第十条监事会会议必须实行签到制度,凡参加会议的人员都必须亲自签到,不可 以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。

    第四章会议提案规则

    第十一条公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案 应预先提交主席,由主席决定是否列入议程。

    原则上提交的议案都应列入议程,对未列入议程的议案,主席应当以书面方式向 提案人说明理由,不得压而不议又不作出反应,否则提案人有权向有关监管部门反应 情况。

    议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。

    第十二条监事会提案应符合下列条件:

    1、内容与法律、法规、公司《章程》的规定不相抵触,并且属于公司经营活动 范围和监事会的职责范围；

    2、议案必须符合公司和股东的利益；

    3、有明确的议题和具体事项；

    4、必须以书面方式提交。

    第十三条监事会的议事内容主要包括以下几项:

    1、检查公司财务状况,查阅公司财务帐簿及其他会计资料, 审查公司财务活动 情况；

    2、审查公司经营活动,检查公司重大投资决策以及执行股东会决议的情况；

    3、核对董事会拟提交股东会的报告,财务预算方案、决算方案, 利润分配方案 以及其他相关资料；

    4、检查公司董事、经理等高级管理人员是否违反法律、法规、 公司《章程》 以及股东会决议的行为；

    5、检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益；

    6、讨论公司发生重大问题,或者董事、经理等高级管理人员违反法律、法规、 公司《章程》时,是否提议召开临时股东会。

    第五章会议议事和决议规则

    第十四条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行, 监事会作出决 定必须经全体监事的过半数通过。

    第十五条监事会会议由主席主持。主席因故不能主持会议时应指定一名监事主 持。主席无故不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责时,可由二分之一以上监 事共同推举一名监事负责召集并主持监事会会议。

    第十六条监事会会议应充分发扬议事民主,尊重每个监事的意见,并且在作出决 定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执 行监事会作出的合法的决定,不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事,否则监 事会可提请股东会罢免其监事职务。

    第十七条监事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名监事作主题中心发 言,要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。 对重要的议案还应事 先组织有关人员进行调查核实,写出调查核实的书面报告,以利于全体监事审议。

    第十八条当议案与某监事有关联关系时,该监事应当回避,且不得参加表决。

    第十九条监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议, 在其他时间应 当回避。列席人员有发言权,但无表决权。监事会在作出决定之前,应当充分听取列 席人员的意见。

    第二十条监事会会议实行举手表决方式,每名监事有一票表决权。

    第二十一条监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文 字记载方式有两种:纪要和决议。

    一般情况下,需要备案的作成纪要；需上报或公告的作成决议。

    第二十二条监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。

    第二十三条监事会会议应由主席指定专人负责记录, 并应详细告知记录的要求 和应履行的保密义务。

    出席会议的监事和记录员都应在记录上签名。

    第六章会后事项

    第二十四条会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料由监事会 主席自行或委托秘书室负责保管。

    第二十五条监事会的决议在通过正常的渠道披露之前, 参加会议的所有人员不 得以任何方式泄密,更不得以此谋取私利。如果发生上述行为,当事人应当承担一切 后果,直至追究其法律责任。

    第七章附则

    第二十六条本规则的由解释权属于监事会。

    第二十七条本规则自监事会审议通过之日起开始执行。

     附件二:第三届监事会监事候选人名单及简历:

    袁庆华女士,54岁,政工师,现任安徽古井集团有限责任公司办公室主任、 纪律 检察委员会副书记、工会第一副主席, 曾任安徽亳州古井大酒店有限责任公司副总 经理、公司第一、二届监事会监事。

    梁金辉先生,男,38岁,硕士研究生毕业,政工师。于1989年加入本公司, 曾任公 司信息研究室秘书、《古井报社》主编、宣传广告科科长、公司第二届监事会监事, 现任市场发展部副经理兼市场研究与监管中心主任。

    张家亮先生,男,48岁,研究生,政工师。1972年11月参加工作,1986 年加入本公 司,曾任本公司酿酒二车间支部书记、劳资科科长、 公司人事部副经理兼党委办公 室副主任、主任、公司第二届监事会监事,现任公司人力资源部经理。