安徽古井贡酒股份有限公司董事会于2001年7月18 日在公司行政二楼会议室召 开了第二届董事会第二十四次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全 部董事人数的100％,袁庆华、张家亮、梁金辉等监事以及公司高层管理人员列席了 会议,会议审议通过了如下决议：

    1、会议审议通过了公司2001年度中期报告及其摘要,认为该中期报告的编制符 合公司的实际,同意于2001年7月20日公布。

    2、会议审议通过了2001年度中期分配预案：

    2001年度中期本公司实现净利润41,272,579.51元,加上以往年度结转本期可供 股东分配的利润合计为280,442,452.32元；为了公司的长期发展,公司决定2001 年 度中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    3、讨论通过计提资产减值准备的议案：

    根据财政部财会字[2000]25号《关于印发（企业会计制度）的通知》、财会字 [2001]17号文《关于印发贯彻实施（企业会计制度）有关政策衔接问题的规定的通 知》等文件的规定,公司严格按照《企业会计制度》从2001年1月1 日起改变如下会 计政策：期末固定资产、在建工程、无形资产原不计提减值准备, 现改为计提减值 准备。由于公司期末固定资产、在建工程、无形资产预计不存在减值风险, 故未计 提固定资产、在建工程、无形资产减值准备。本报告期会计政策、会计估计变更未 产生影响。

    4、会议审议通过了更换公司董事会证券事务代表的议案：

    由于公司董事会证券事务代表唐贻峰先生工作调动,根据有关规定,我公司将改 聘董事会证券事务代表。经董事会讨论决定, 聘任陈平先生为公司董事会证券事务 代表。公司将办理有关改聘手续,并报有关监管部门备案。

    特此公告。

    附：董事会证券事务代表简历：

    陈平先生,男,1977年出生,大学本科学历。1999年加入公司,曾在本公司资金调 配中心、财务部财务一科任职。自1999年加盟公司,一直致力于金融、财务、 证券 以及法人治理等方面的研究工作,现在本公司董事会秘书室任职,从事上市公司股证 事务。