安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称公司） 2001 年第一次临时股东大会于 2001年6月6日上午9：30在亳州市古井镇古井宾馆召开。 出席会议的股东（或股东 代理人）22人，代表的股权数为156,584,477股，占本公司股份总数的66.63％，其 中A股股东（或股东代表）19人，代表的股权数为155,620,277股，占本公司股份总 数的66.22％；B股股东（或股东代表）3人，代表的股权数为964,200股，占本公司 股份总数的0.41％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法规规定的召开股东大 会的与会表决权票数，关联股东在投票表决时履行了有关回避程序，会议合法、有 效。公司董事、监事及其他高级管理人员和公司聘任的会计师、律师列席了会议。 会议审议并以逐项投票方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于审查公司符合公募增发条件的议案》。

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    二、逐项审议通过《关于增资发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)的议案》 。

    1、审议通过了《关于增资发行股票种类为人民币普通股（A股）的议案》

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    2、审议通过了《关于增发发行股票面值为人民币壹元的议案》

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    3、审议通过了《关于增资发行不超过3,500万股A股的数量的议案》

    155,030,500股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的99.62％；664,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、 股东代理人所持股份的68.89％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    589, 777股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0 .38％；300,000股境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东 代理人所持股份的31.11％。

    4、审议通过了《关于本次增资发行A股的对象的议案》

    155,616,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的99.99％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、 股东代理人所持股份的100％；

    4,000股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0. 01 ％；0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、 股东代理人所 持股份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    5、审议通过了《关于本次增资发行A股的定价方式的议案》

    155,030,500股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的99.62％；664,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、 股东代理人所持股份的68.89％；

    589, 777股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0 .38％；300,000股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东 代理人所持股份的31.11％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    6、审议通过了《关于本次增资发行A股的定价方式的议案》

    155,030,500股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的99.62％；664,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、 股东代理人所持股份的68.89％；

    589, 777股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0 .38％；300,000股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东 代理人所持股份的31.11％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    三、逐项审议通过《关于本次增发A股的募集资金用途的议案》。

    1、 审议通过了《关于收购安徽古井集团有限责任公司持有的上海凯赛生物技 术有限公司45％股权项目的议案》

    620,277股内资股同意，占出席会议有表决权的内资股股东、 股东代理人所持 股份的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、 股东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    在审议本关联交易的议案时，安徽古井集团有限责任公司作为关联股东依法回 避了表决。

    2、审议通过了《关于对北京金盛怡科技有限公司进行增资项目的议案》、 《 关于投资建设本公司的市场营销网络项目的议案》和《关于投资收购安徽金皖酒业 有限公司部分资产及续建DDGS蛋白饲料生产线项目的议案》

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    四、审议通过《关于本次增发A股完成后滚存利润分配的议案》

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    五、审议通过《关于授权有效期的议案》

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    六、逐项审议通过《关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理本次增发A 股有关事宜的议案》

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    七、审议通过《关于增资发行A股募集资金投资项目可行性的议案》。

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    八、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    九、审议通过《关于续聘会计师的议案》

    155,620,277股内资股同意，占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份 的100％；964,200股境内上市外资股同意，占出席会议的境内上市外资股股东、股 东代理人所持股份的100％；

    0股内资股弃权，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％； 0股境内上市外资股弃权，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股 份的0％；

    0股内资股反对，占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0％；0 股 境内上市外资股反对，占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的 0％。

    本次股东大会已经北京市金杜律师事务所 白彦春 律师出席见证，并出具法律 意见书。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

安徽古井贡酒股份有限公司

    二OO一年六月七日