安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称本公司)2000年年度股东大会于 2001年3 月19日在亳州市古井大酒店二楼会议室召开,出席会议的股东(或股东代表)16人,代 表的股权数为157,635,836股,占本公司股份总数的67.08％,其中A股股东(或股东代 表)14人,代表的股权数为155,030,500股,占本公司股份总数的65.97％； B股股东( 或股东代表)2人,代表的股权数为2,605,336股,占本公司股份总数的1.11％。 大会 就本次股东大会的七项议案进行了逐项审议并投票表决,形成了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年年度报告和年度报告摘要；

    内资股155,030,500股同意,0股弃权,0股反对,分别占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份的100％、0％、0％；境内上市外资股2,605,336股同意,0股弃 权,0股反对,分别占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的100％、 0％、0％。

    二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    内资股155,030,500股同意,0股弃权,0股反对,分别占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份的100％、0％、0％；境内上市外资股2,605,336股同意,0股弃 权,0股反对,分别占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的100％、 0％、0％。

    三、审议通过了公司2000年度总经理业务报告；

    内资股155,030,500股同意,0股弃权,0股反对,分别占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份的100％、0％、0％；境内上市外资股2,605,336股同意,0股弃 权,0股反对,分别占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的100％、 0％、0％。

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    内资股155,030,500股同意,0股弃权,0股反对,分别占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份的100％、0％、0％；境内上市外资股2,605,336股同意,0股弃 权,0股反对,分别占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的100％、 0％、0％。

    五、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    内资股155,030,500股同意,0股弃权,0股反对,分别占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份的100％、0％、0％；境内上市外资股2,605,336股同意,0股弃 权,0股反对,分别占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的100％、 0％、0％。

    六、审议通过了公司2000年度利润分配方案及2001年度拟实行的利润分配政策；

    大会决议通过了本年度的利润分配方案：以2000年末股本总额计算,每10 股派 人民币3.0元(含税),B股折算成港币进行分配,共分配股利7,050万元人民币,剩余部 分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。2001年度拟实行的利润分配政策： 预计2001年度本公司进行一次利润分配；预计公司2001年度实现净利润用于利润分 配的比例为20％；预计公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10％； 预计股利分配采取派发现金的形式,现金股息占股利分配的100％。

    内资股155,030,500股同意,0股弃权,0股反对,分别占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份的100％、0％、0％；境内上市外资股2,605,336股同意,0股弃 权,0股反对,分别占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的100％、 0％、0％。

    七、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    股东大会决议通过了将公司章程第九十七条规定的“董事会应当确定其运用公 司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准”修改为“经股东大会授权,董 事会运用公司资产所作出的单项风险投资权限为不超过公司上年度经审计的净资产 的10％。同时,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审”。

    内资股155,030,500股同意,0股弃权,0股反对,分别占出席会议的内资股股东、 股东代理人所持股份的100％、0％、0％；境内上市外资股2,605,336股同意,0股弃 权,0股反对,分别占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的100％、 0％、0％。

    本次股东大会已经安徽承义律师事务所汪利民律师出席见证, 并出具如下法律 意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

    特此公告。