安徽古井贡酒股份有限公司董事会于2001年2月12 日在公司行政二楼会议室召 开了第二届董事会第十九次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全部 董事人数的100％ ,袁庆华、张家亮、梁金辉监事和其他高级管理人员列席了会议, 会议一致讨论通过了如下事项：

    1、 会议审议通过了公司2000年度报告及年报摘要, 认为该年报的编制符合公 司的实际情况,同意于2000年2月15日公布该报告及年报摘要；

    2、 会议审议通过了2000年度董事会工作报告；

    3、 会议审议通过了2000年度总经理业务报告；

    4、 会议审议通过了2000年度财务决算报告；

    5、 会议讨论提出了2000年度利润分配预案及2001年度拟实行的利润分配政策：

    （1） 2000年度的利润分配预案

    经国内会计师安达信.华强会计师事务所审计,2000年度本公司实现净利润147, 148,358.35元,提取法定的公积金和公益金共计 12,074,342元, 加上年初未分 配利润174,595,856.46元,本年度可供分配的利润为309,669,872.81元； 经国际会 计师安达信公司审计,2000年度公司实现净利润148,369,000元, 提取法定的公积金 和公益金12,074,000元后,加上年初未分配利润171,707,000元, 本年度可供分配的 利润为308,002,000元。

    根据公司章程和有关规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低 的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供分配的利润为308,002,000元。

    经研究,本董事会提议公司本年度的利润分配方案为：以2000 年末股本总额计 算,每10股派人民币3.0元(含税),B股折算成港币进行分配,共分配股利7,050万元人 民币,剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。

    该分配方案将提交2000年年度股东大会审议通过后实施。

    （2） 2001年拟实行的利润分配政策

    根据公司往年的利润分配情况,预计2001年度本公司进行一次利润分配； 预计 公司2001年度实现净利润用于利润分配的比例为20％；预计公司本年度未分配利润 用于下一年度股利分配的比例为10％；预计股利分配采取派发现金的形式, 现金股 息占股利分配的100％。

    6、 会议审议通过了关于修改公司章程的议案：

    中国加入WTO,国内企业将会面临前所未有的机遇与竞争。为了增强公司的盈利 能力和抗风险能力,公司将加大产业转型的力度,投资一些高新技术行业。为了使公 司能及时地、高效地进行投资决策,顺应市场发展与市场竞争的需要,依据《公司法》 、深交所《上市规则》和相关法规, 公司董事会认为有必要修改公司章程有关董事 会的投资决策权限问题。

    考虑公司的实际情况,为了提高公司投资决策的及时性和高效性,经董事会成员 讨论研究, 一致建议：将原公司章程第九十七条规定的“董事会应当确定其运用公 司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准”修改为“经股东大会授权,董 事会运用公司资产所作出的单项风险投资权限为不超过公司上年度经审计的净资产 的10％。同时,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审”。

    该议案将提交公司2000年年度股东大会审议。

    7、 会议决定召开公司2000年年度股东大会,具体事项如下：

    （1）会议时间：2001年3月19日上午9：30

    （2）会议地点：安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室

    （3）会议事项：

    a、 审议公司2000年年度报告和年度报告摘要；

    b、 审议公司2000年度董事会工作报告；

    c、 审议公司2000年度总经理业务报告；

    d、 审议公司2000年度财务决算报告；

    e、 审议公司2000年度监事会工作报告；

    f、 审议公司2000年度利润分配预案及2001年度拟实行的利润分配政策；

    g、 审议公司《关于修改公司章程的议案》。

    （4）参加会议的对象：

    a、凡于2001年2月28日收市后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司 全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）均有权出席会议并参加表决；

    b、本公司董事、监事、高级管理人员；

    c、本公司聘请的律师及其他有关人员。

    （5）登记办法：

    a、登记手续：股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡及有效持股 凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证和被代理人身 份证、授权委托书、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    b、登记地点：本公司董事会秘书室。

    c、登记时间：2001年 3月15日－－17日（上午9：00－11：30,下午1：30－4： 30）

    股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2001年3月14日（含 14 日）前送达本公司登记地点。

    （6）本次股东大会会议时间半天,与会者食宿费用自理。

    （7 ）联系地址：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司董事会秘书 室。

    联 系 人：王锋、唐贻峰

    联系电话：（0558）5710057、5710085

    传 真：（0558）5710006

    邮政编码：236820

    特此公告。

    

安徽古井贡酒股份有限公司

    董 事 会

    二零零一年二月十五日