除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会召开第12次会议的通知于2007年6月28日发出,会议以通讯方式召开,于2007年7月2日收回全部表决意见,应出席董事9名,实际出席6名,董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生接受组织调查未能参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况为：

    一、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

    表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权

    二、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司内部控制制度》；

    表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权

    三、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司内部审计管理暂行办法》；

    表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权

    四、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司接待和推广工作制度》；

    表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权

    五、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司关联交易管理办法》；

    表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权

    六、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司对外担保管理办法》；

    表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权

    七、审议并通过了《安徽古井贡酒股份有限公司募集资金管理办法》；

    表决情况：6票赞成 0票反对 0票弃权

    特此公告。

    安徽古井贡酒股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年七月二日