除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常情况说明

    本公司股票古井贡酒(000596)和古井贡B(200596)分别于2007年6月25日、6月26日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累积达20％以上,属于股票交易异常波动。

    二、公司董事会核实情况说明

    (一)关于媒体传闻及澄清

    2007年6月24日,经济观察报刊登了《南京宁波银行过会中小板成城商行上市主战场》报道,报道称本公司受益于投资城商行,为此本公司董事会进行了核实,具体如下：

    经公司董事会向管理层核实,本公司从未控股或参股城市商业银行。

    (二)其他事项核实情况说明

    1、经公司董事会向管理层和控股股东安徽古井集团有限责任公司核实,到本次公告日,本公司及控股股东没有股权转让、资产重组、定向增发等计划。

    2、截至目前,本公司经营活动正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

    经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

    五、风险提示

    本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》以及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。本公司股票将于2007年6月27日上午停牌一小时,10点30时复牌。特此公告

    安徽古井贡酒股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月二十六日