本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会召开第10次会议的通知于2007年2月28日发出,会议于2006年3月7日上午9点30分在公司总部二楼会议室召开,应出席董事9名,现场出席7名,董事王效金先生因参加全国人民代表大会,委托董事王锋先生代为表决,董事刘俊德先生因工作原因未能到会,委托董事王德杰先生代为表决,会议由董事长王锋先生主持,全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果为：

    一、审议通过了2006年年度报告和年度报告摘要；

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    二、审议通过了公司2006年董事会工作报告；

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    三、审议通过了2006年度财务决算报告；

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    四、审议通过了公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；

    经境内审计机构利安达信隆会计师事务所审计,2006年度公司净利润为13,151,037.46元,加上年初未分配利润-95,218,130.79元,本年度可供分配的利润为-82,067,093.33元；经境外审计机构德豪国际会计师事务所审计,2006年度公司净利润为14,271,000元,加上年初未分配利润-87,683,596.68元,本年度可供分配的利润为-73,412,596.68元。根据《公司章程》的规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供分配的利润为-82,067,093.33元。

    考虑到公司以前年度亏损幅度较大,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度净利润用于弥补以前年度亏损,不再进行利润分配和公积金转增股本。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    五、审议通过了聘任公司2007年度审计机构的议案；

    我公司2006度年聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所作为公司的境内和境外审计机构。目前,该会计师事务所已经完成了对公司2006年度的审计工作任务,同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性,2007年度公司拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所作为公司的境内和境外审计机构,聘期为一年,提请2006年度股东大会审议并授权董事会决定审计报酬事宜。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    六、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    章程修改情况详见《安徽古井贡酒股份有限公司章程(2007年修订)》(草案)。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    七、审议通过了关于动用盈余公积金弥补亏损的议案；

    根据《公司法》及证监会计字[2001]16号《弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定,基于公司的实际情况,公司拟动用盈余公积弥补累计亏损。截至2006年12月31日,经境内审计机构审计公司累计亏损为82,067,093.33元,因公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则,公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“证监发[2006]136号通知”的有关规定,对2006年12月31日公司股东权益进行差异调节,调节后公司2007年1月1日的未分配利润为-92,044,666.33元；经境外审计机构审计,公司累计亏损73,412,596.68元。公司拟用法定盈余公积92,044,666.33元弥补2006年以前年度亏损。经弥补后,公司A股2007年1月1日的未分配利润为0元,B股的2007年1月1日的未分配利润为18,632,069.65元。

    此议案尚需提交到公司2006年度股东大会批准后实施。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    八、审议通过了关于加强公司内部控制体系建设以及设立内部审计部门的议案；

    为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,并为董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员在生产经营过程中遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定,提高公司经营的效益及效率,保障公司资产的安全,确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平提供合理保证的过程,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》(以下简称《内控指引》)的规定,公司将根据自身经营特点和所处环境,进一步加强内部控制体系建设。同时,为定期检查公司内部控制缺陷,评估其执行的效果和效率,并及时提出改进建议,根据《内控指引》的要求,设立内部审计部门,直接对董事会负责；与会董事经过讨论,决定授权经营层具体办理设立内部审计部门的相关事宜。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    九、审议通过了与关联方进行2006年度日常经营性关联交易的议案；

    为保证公司日常生产经营过程中对生产原材料的及时性、连续性需要,本着市场价格公平竞争和保障公司、股东利益的原则,就公司与关联方签订2007年度生产原材料采购合同的有关事宜,向董事会提出如下提案：

    根据财务部门和生产部门预测,随着子公司安徽瑞福祥食品有限公司的正式投产,2007年公司从亳州古井综合服务公司(以下简称“综合服务公司”)采购小麦等生产原材料的量将会大幅增加,预计采购金额约为1亿元,从亳州古井热电公司(以下简称“古井热电”)采购生产用电、汽金额约为4000万元,两项合计为1.4亿元。因综合服务公司和古井热电与本公司为同一控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》的相关规定,这一交易构成了关联交易。与会董事经过讨论,在关联董事王效金先生、刘俊德先生和李培辉先生回避的情况夏,表决通过了公司与综合服务公司和古井热电公司签订2007年公司生产原料的采购合同的相关事宜。本议案需提请股东大会审议。

    表决情况：同意6票 反对0票 弃权0票

    十、审议通过了召开2006年年度股东大会的议案。

    与会董事经过讨论一致同意于2007年4月23日召开2006年度股东大会,会议具体情况详见《关于召开安徽古井贡酒股份有限公司2006年度股东大会的通知》。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    以上第一、二、三、四、五、六、七、九项议案需经公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    安徽古井贡酒股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年三月七日