每日必读安徽古井贡酒股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月4 日在安徽 省亳州市古井大酒店二楼会议室召开。出席会议的内资股股东、股东代理人 12人, 代表股份155026500股,占公司总股本的65.97%；出席会议的境内上市外资股股东、 股东代理人5人,代表股份2368909股,占公司总股本的1.01%；出席会议的股东、 股 东代理人共17人,代表股份157395409股,占公司总股本的66.98%,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。公司董事长王效金主持了会议。会议审议并通过了公司 变更部分募集资金投向的议案和增选公司第二届监事会成员的议案。具体内容如下：
一、审议通过公司变更部分募集资金投向的议案
公司拟将1996年发行A股和B股募集资金使用后节余的资金和尚未投入使用的资金共 计11541.11万元变更投向。本次会议对公司变更部分募集资金投向进行了逐项表决, 结果如下：
1、拟投资2080万元建设8000吨储酒库。
155026500股内资股同意,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的100%； 2032700股境内上市外资股同意,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所 持股份的85.81%；
0股内资股弃权,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；336209股境 内上市外资股弃权,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的14 .19%；
0股内资股反对,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；0 股境内上 市外资股反对,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的0%。
2、拟投资2800 万与其他投资方合资组建安徽古井老八大品牌销售公司（安徽老八 大酒业有限公司）。
155026500股内资股同意,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的100%； 2032700股境内上市外资股同意,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所 持股份的85.81%；
0股内资股弃权,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；336209股境 内上市外资股弃权,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的14 .19%；
0股内资股反对,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；0 股境内上 市外资股反对,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的0%。
3、拟投资4900万元控股北京金盛怡科技有限公司； 将投资以上三个项目后的剩余 资金1761.11万元转为公司流动资金。
155026500股内资股同意,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的100%； 2032700股境内上市外资股同意,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所 持股份的85.81%；
0股内资股弃权,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；336209股境 内上市外资股弃权,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的14 .19%；
0股内资股反对,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；0 股境内上 市外资股反对,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的0%；
二、审议通过了增选公司监事会成员的议案
1、增选张家亮先生为新任监事。
155026500股内资股同意,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的100%； 2032700股境内上市外资股同意,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所 持股份的85.81%；
0股内资股弃权,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；336209股境 内上市外资股弃权,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的14 .19%；
0股内资股反对,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；0 股境内上 市外资股反对,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的0%。
2、增选梁金辉先生为新任监事。
155026500股内资股同意,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的100%； 2032700股境内上市外资股同意,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所 持股份的85.81%；
0股内资股弃权,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；336209股境 内上市外资股弃权,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的14 .19%；
0股内资股反对,占出席会议的内资股股东、股东代理人所持股份的0%；0 股境内上 市外资股反对,占出席会议的境内上市外资股股东、股东代理人所持股份的0%；
本次股东大会已经北京市金杜律师事务所赖宏律师出席见证,并出具如下法律意见： 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
2000年12月5日
