本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。`

    特别提示：

    ●本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议审议的《安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革说明书》获得通过；

    ●因公司股权分置改革方案须获得国家商务部批准，2006 年5 月30 日后公司A 股股票继续停牌；

    ●公司A 股股票复牌前公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn )上就公司A 股股票复牌的具体时间等事项发布“安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革方案实施公告”。

    一、会议召开情况

    1、股权分置改革A 股市场相关股东会议(下称“相关股东会议”)召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年5 月29 日下午14：30

    网络投票时间为：2006 年5 月25 日——2006 年5 月29 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5 月25日至2006 年5 月29 日每个交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月25 日9：30 至2006 年5月29 日15：00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部办公楼四楼会议室

    3、表决方式：采取现场投票、网络投票和董事会征集投票权相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：王锋董事长

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次相关股东会议具有表决权的股东及授权代表636 人，所持股份总数为162,831,073 股，占有资格出席本次相关股东会议股份总数的93.05%。出席本次相关股东会议具有表决权的非流通股东1 人，代表有效表决权的股份总数155,000,000 股，占公司非流通股股份总数的100%，占有资格出席本次相关股东会议股份总数的95.19%。

    出席本次相关股东会议具有表决权的流通A 股股东及授权代表635 人，代表有效表决权的股份总数7,831,073 股，占公司流通A 股股份总数的39.16%，占有资格出席本次相关股东会议股份总数的4.47%。其中，

    (1)参加现场投票表决的流通A 股股东及股东授权代表(含委托董事会投票)共9人，代表股份312,200 股，占公司流通A 股股份的1.56%，占有资格出席本次相关股东会议股份总数的0.18%；

    (2)通过网络投票表决的流通A 股股东共626 人，代表股份7,518,873 股，占公司流通A 股股份的37.59%，占有资格出席本次相关股东会议股份总数的4.30%。

    公司董事会、监事会和高级管理人员、保荐机构代表及安徽天禾律师事务所律师参加了本次相关股东会议。

    三、议案审议及表决情况

    本次相关股东会议与会股东及其授权代表以记名投票的表决方式，审议通过了《安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革说明书》(以下简称“公司股权分置改革方案”)。

    (一)公司股权分置改革方案的要点

    1、对价安排

    方案实施股权登记日登记在册的流通A 股股东每持有10 股流通A 股将获得非流通股股东支付的4 股股份。在执行对价安排后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得A 股上市流通权。

    2、非流通股股东的承诺事项

    非流通股股东的承诺为法定承诺内容，即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。前项承诺期满后，控股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    (二)公司股权分置改革方案的投票表决结果

    出席本次相关股东会议的股东及授权代表所持股份总数162,831,073 股，赞成股数162,423,332 股，反对股数398,041 股，弃权股数9,700 股，赞成股数占参加本次相关股东会议表决的股东所持表决权股份总数的99.75%。其中，流通A 股赞成股7,423,332股，占参加本次相关股东会议表决的流通A 股股东所持表决权股份总数的94.79%。出席本次相关股东会议的非流通股东所持股份总数155,000,000 股，赞成股数155,000,000 股，反对股数0 股，弃权股数0 股，赞成股数占出席本次相关股东会议表决的非流通股东所持表决权股份总数的100%。

    出席本次相关股东会议的流通A 股股东及授权代表所持股份总数7,831,073 股，赞成股数7,423,332 股，反对股数398,041 股，弃权股数9,700 股，赞成股数占参加本次相关股东会议表决的流通A 股股东所持表决权股份总数的94.79%。其中,

    (1)参加现场投票表决的流通A 股股东及股东授权代表(含委托董事会投票)的赞成股数312,200_股，反对股数0 股，弃权股数0 股，赞成股数占参加现场表决的流通A股股东所持表决权股份总数的100%；

    (2)通过网络投票表决的流通A 股股东的赞成股数7,111,132 股，反对股数398,041股，弃权股数9,700 股，赞成股数占参加网络投票表决的流通A 股股东所持表决权股份总数的94.58%。

    综上，公司股权分置改革方案除获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过以外，还获得参加表决的流通股A 股东所持表决权的三分之二以上通过，公司股权分置改革方案已获得本次相关股东会议有效表决通过。

    四、参加表决的前十大流通A 股股东持股和表决情况

    序号   股东名称   持股数(股)   表决情况
    1        毛书海      246,559       同意
    2        王书林      211,000       同意
    3        王淑慧      210,000       同意
    4          刘钦      170,000       同意
    5        陈世华      170,000       同意
    6        倪大曲      153,974       同意
    7        钟光耀      122,000       同意
    8        魏宏良      116,738       同意
    9        金阿丽      112,100       同意
    10       陈日新      108,700       同意

    五、律师出具的法律意见

    本次相关股东会议由安徽天禾律师事务所张晓健、祝传颂律师见证，并出具法律意见书认为：公司股权分置改革A 股市场相关股东会议的召集、召开、出席会议的股东及代表人的资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

    六、备查文件

    1、关于召开本次相关股东会议的通知；

    2、本次相关股东会议决议；

    3、安徽天禾律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革A 股市场相

    关股东会议的法律意见书；

    4、《安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。

    特此公告。

    (与会董事签字页)

    

安徽古井贡酒股份有限公司

    2006 年5 月29 日

    与会董事签字：