安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称本公司)1997年度股东大会于1998年5 月 25日在亳州市古井大酒店召开,出席会议的股东(或股东代表)14人,代表的股权数为 157,014,351股,占本公司股份总数的66.81％,其 中A股股东(或股东代表)14人, 代 表的股权数为157,014,351股,占本公司股份总数的66.81％;B股股东(或股东代表)0 人,占本公司股份总数的0％。大会以投票方式就本公司董事会、监事会及经理会所 作的1997年度的各项工作报告以及本公司董事会提出的各项议案和对1996年度股东 大会有关决议执行情况的说明进行了审议,均以15 7,014,351票赞成通过,现公告如 下:

    1.审议通过了1997年度董事会工作报告;

    2.审议通过了1997年度总经理工作报告;

    3.审议通过了1997年度监事会工作报告;

    4.审议通过了1997年度公司财务决算和1998年度财务预算报告;

    5.审议通过了1997年度公司利润分配预案:

    经国内会计师安达信.华强会计师事务所审计,1997年度本公司实现净利润190 ,137,094.77元,提取10％的法定公积金和10％的公益金共计38,023,960.08元,加上 年初未分配利润6,824,235.32元,本年度可供分配的利润为158,937,370.01元;经国 际会计师安达信公司审计,1997年度的公司实现利润186,516,000元, 提取法定的公 积金和公益金后,可供分配的利润为148,492,000元。

    根据公司章程和有关规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低 的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供股东分配的利润为148,492,000元。

    为增强公司发展后劲和潜力,大会决定1997年度利润分配方案为:以1997年末股 本总额235,000,000股计算,每10股派人民币现金3.50元(含税),B股折算成港币分配, 共分配利润82,250,000元人民币,剩余部分滚存下年度,本年度不进行公积转增股本。

    该方案待报安徽省证券管理办公室批准后实施;

    6.审议通过了公司章程修订稿;

    7.审议通过了授权董事会有权决定5000万元(含5000万元)以内投资项目的议案;

    8.审议通过了继续聘请安达信公司和安达信. 华强会计师事务所作为公司境外 和境内审计师的议案;

    9.审议通过了关于延期增发5000万股境内上市外资股的议案,有效期一年,并授 权董事会待市场好转后继续进行申报;

    10.审议通过了关于将公司变更为中外合资的股份有限公司申报情况的说明,同 意董事会继续进行申报。

    特此公告