本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会召开第3次会议的通知于2006年2月18日发出,2006年2月25日下午2点在公司总部二楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席2名,监事梁金辉先生因工作原因未能到会,委托张家亮先生代为表决。会议由监事长袁庆华女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。决议及表决结果如下：

    一、审议通过了对2004年度会计差错进行追溯调整的议案；

    具体调整情况详见公司公告2005－004号《安徽古井贡酒股份有限公司关于重大会计差错追溯调整的公告》

    表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票

    二、审议通过了2005年年度报告和年度报告摘要；

    与会监事经过审议一致认为：

    (一)公司2005年年度报告和年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    (二)公司2005年年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能否从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    (三)在召开审议年度报告的会议之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票

    三、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

    表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票

    四、审议通过了公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；

    经境内审计机构利安达信隆会计师事务所审计,2005年度公司净利润为5,088,349.68 元,加上年初未分配利润-100,306,480.47元,本年度可供分配的利润为-95,218,130.79 元；经境外审计机构德豪国际会计师事务所审计,2005年度公司净利润为5,219,403.32元,加上年初未分配利润-92,903,000元,本年度可供分配的利润为-87,683,596.68元。根据《公司章程》的规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供分配的利润为-95,218,130.79元。

    考虑到公司以前年度亏损幅度较大,本年度净利润用于弥补以前年度亏损,与会监事经过讨论,一致同意公司不再进行利润分配和公积金转增股本。

    表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票

    五、审议通过了关于聘任2006年度审计机构的议案；

    为保证公司财务会计审计工作的连续性,与会监事一致同意2006年度公司继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所作为公司的境内和境外审计机构,聘期为一年,提请2005年度股东大会审议并授权董事会决定审计报酬事宜。

    表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票

    六、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    章程修改情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《安徽古井贡酒股份有限公司章程修订案》和修订后的《安徽古井贡酒股份有限公司章程》。

    表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票

    上述二、三、四、五、六议案在提请2005年度股东大会审议通过后实施。

    特此公告。

    安徽古井贡酒股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年二月二十五日