安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称本公司)1996年度股东大 会于1997年5月 23日在亳州市古井大酒店召开,出席会议的股东代表的股权数为161285193股, 占本 公司股份总数的68.63％,大会就本公司董事会、监事会及经理会所作的1996年度的 各项工作报告以及由本公司董事会提出的各项议案进行了审议,形成如下决议:

    1.审议通过了董事会1996年度工作报告;

    2.审议通过了1996年度总经理工作报告;

    3.审议通过了1996年度监事会工作报告;

    4.审议通过了1996年度公司财务决算报告;

    5.审议通过了1996年度公司利润分配预案

    即根据古井贡A股招股说明书及有关规定,1996年1月1日至5月30日 实现的利润 已于公司成立分配给原发起人股东,国有股股东和B股股东参加1996年6月1日至12月 31日的可分配利润的分配,A股股东参加从发行之日至12月31日的可分配利润的分配。

    经国内会计师安达信·华强会计师事务所审计,1996年6月1日至12月31 日完成 的净利润是68,365,033.19元;经国际会计师安达信公司审计,1996年6月1日至12 月 31日公司完成的净利润是61,540,797.84元。根据公司章程和有关规定,当两个审计 结果不一致时,以利润数较低的结果作为利润分配标准。 按国内会计师审计的净利 润提取10％的法定公积金和10％的公益金共计13,673,006.64元,可提取分红基金为 47,867,791.20元,剩余的利润作为未分配利润,留待下年度分配。

    在提取的47,867,791.20元分红基金中,1996年6月1日至8月31日实 现的利润为 20,514,767.66元,由国有股和B股股东共享。国有股占72.09％,为14,789,096.01元, B股占27.91％,为5,725,671.65元。1996年9月1日至12月31日实现的利润为27,353 ,023.54元,由国有股、B股、A股股东共享。其中国有股占65.96％,为18,042, 054 .33元;B股占25.53％,为6,983,226.91元;A股占8.51％,为2,327,742.30元。

    合计后国有股股东可分利润32,831,150.34元,每股0.21元;B股股东可分利润12, 708,898.56元,每股0.21元;A股股东可分利润2,327,742.30元,每股0.116元。

    公司1996年度分红方案为国有股股东和B股股东每10股派现金2.1元(含税),A股 股东每10股派现金1.16元(含税),共派现金47,867,791.20元。

    该方案待报安徽省证券管理办公室批准后实施;

    6.审议通过了增发5000万股境内上市外资股的议案,募集资金拟用 于从安徽古 井集团有限责任公司收购由其持有的安徽古井雪地啤酒有限公司51％的股权, 并对 其进行技改扩建,形成年产20万吨的生产规模。 这是本公司为适应市场而进行的产 品和产业结构调整,相信对形成本公司 新的利润增长点、抵御市场风险将发挥积极 的作用,本方案待中国证监 会批准后正式实施, 并授权公司董事会全权办理增发的 具体事宜;

    7.审议通过了申请将公司变更为中外合资的股份有限公司的议案, 授权公司董 事会办理具体的变更申报事宜。

    特此公告