本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会召开第3次会议的通知于2005年9月15日发出,会议以通讯方式召开,于2005年9月20日收回全部表决意见,应出席董事9名,实际出席9名,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

    一、审议通过了关于改聘审计机构的议案；

    公司于近期向德勤会计师事务所有限公司和德勤-关黄陈方会计师行(以下通称“德勤”)发函要求续聘其为我公司2005年度境内和境外审计机构,但是德勤一直没有作明确答复,考虑到公司2005年度审计工作紧迫性,经过与会董事的认真讨论,不再聘任德勤为公司审计机构,同意聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所为公司2005年度境内和境外审计机构。

    利安达信隆会计师事务所是经中华人民共和国财政部批准,国家工商行政管理管理局注册登记,具有境内外上市公司(A、B、H、S)审计资格,为在美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册的中国内地会计师事务所。德豪国际会计师事务所(BDO international)成立至今已有40年的历史,是全球五大的专业会计师和商务顾问组织之一,其核心业务主要包括：提供商业咨询、税务、会计、审计的一系列专业服务。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    此议案需提交到2005年度第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了公司与安徽古井集团有限责任公司(持有公司65.96%的股份,以下简称“古井集团”)的关联交易事项。

    根据财务部门的统计和预测,公司与古井集团2005年关联交易发生额预计约为3000万元,与会董事经过讨论,认为关联交易的发生是为公司即将到来的生产旺季做准备,保证生产所需原料不受影响,交易双方遵循公允的市场价格,在关联董事王效金先生、刘俊德先生和李培辉先生回避表决的情况下,与会董事一致同意该项关联交易的实施。公司独立董事认为关联交易的发生是为公司即将到来的生产旺季做准备,保证生产所需原料不受影响,交易双方遵循公允的市场价格。本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。详见《安徽古井贡酒股份有限公司股份有限公司日常关联交易公告》。

    表决情况：同意6票 反对0票 弃权0票

    三、审议通过了关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。

    与会董事一致同意召开2005年度第一次临时股东大会审议关于公司改聘2005年度审计机构的议案。会议决体情况详见《安徽古井贡酒股份有限公司 2005年度第一次临时股东大会通知》。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    特此公告。