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一、预计日常关联交易的基本情况
单位：万元

关联交     按产品或劳务    关联人       预计总金额     易的比例      去年的
易类别     等进一步划分                                占同类交      总金额                                                                     采购生
产原材     采购酿酒用生   安徽古井集    3000           20％            0
料         产原料         团有限责任
                          公司
二、关联方介绍和关联关系

    1．关联方基本情况：安徽古井集团有限责任公司成立于1995 年1 月16 日；注
册资本35,338 万元；法定代表人：王效金；注册地址：安徽省亳州市古井镇；股权
结构为国有独资，独立经营。经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口业务，开展对外合资经营、合作生产工艺及“三来一补”业务，饮料、食品、香
料、蔬菜、水果、坚果、薄荷制品、饲料、建筑材料、塑料制品、陶瓷制品、玻璃制
品、工艺品、包装材料、木制品加工、销售、高新技术开发；信息咨询服务、劳务输
出；公司货物运输；企业自产或自行加工的农副产品。
     2．与本公司的关联关系：安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）
持有本公司65.96%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司
与古井集团构成了关联方。
     3．履约能力分析：古井集团目前生产经营正常，能够保证本公司生产旺季对原
材料的需求。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额预计为3000 万元。

三、定价政策和定价依据
    依据关联交易发生时的市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
    关联交易遵循了市场价格，关联交易的发生，确保了公司生产旺季的酿酒原料的
大量需求，没有损害公司的利益。
五、审议程序
    1．本项关联交易已经提交公司第四届董事会第3 次会议审议，在关联方董事回
避表决的情况下审议通过。
    2．本公司独立董事一致认为：关联交易的发生是为公司即将到来的生产旺季做
准备，保证生产所需原料不受影响，交易双方遵循公允的市场价格。本次关联交易符
合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
六、关联交易协议签署情况
    本项关联交易将根据交易发生的具体时间签署，交易结算方式为货到验收使用合
格后凭增值税发票结算货款。
七、备查文件
    1．本公司第四届董事会第3 次会议决议；
    2．本公司独立董事意见声明书。