本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会召开第2次会议的通知于2005年8月19日发出,会议于2005年8月24日上午9点在公司总部二楼会议室召开,应出席董事9名,现场出席7名,董事刘俊德先生和独立董事李浩先生因工作原因未能到会,分别委托董事李培辉先生和独立董事卓文燕先生出席,并授权其代为行使表决权和就有关事项发表独立意见。会议由董事长王锋先生主持,全体监事和有关高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

    一、审议通过了对2004年度会计差错进行追溯调整的议案；

    调整情况详见《安徽古井贡酒股份有限公司重大会计差错追溯调整事项公告》。公司三位独立董事发表独立意见认为：该追溯调整符合会计政策的有关规定,能够更加公允的反映公司2004年度的财务状况和经营成果,便于投资者更好地阅读和理解2004年度报告,同意公司对2004年度财务报表数据进行追溯调整。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    二、审议通过了2005年半年度报告和半年度报告摘要。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    三、审议通过了关于成立安徽瑞福祥食品有限公司的议案.

    鉴于公司年15万吨小麦深加工项目即将竣工投产,为了更好的发挥该项目的生产能力,提高项目的运作效率,经与会董事讨论,同意注册成立安徽瑞福祥食品有限公司(暂定名,需要工商部门的最终核准)运作该项目。该公司注册资本拟定为5000万元,由公司和公司控股子公司亳州古井销售公司(公司持有99%的权益)共同出资设立,公司拟以小麦深加工项目及相关资产等实物作价出资4950万元,占注册资本的99%,亳州古井销售公司以货币资金方式出资50万元,占注册资本的1%。经营范围拟定为植物油、面粉、谷朊粉、饲料等产品的生产与销售,注册资本和经营范围的最终确定以工商部门核发的营业执照为准。

    表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票

    特此公告。