本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会召开第2次会议的通知于2005年8月19日发出,2005年8月24日上午10点在公司总部二楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事长袁庆华女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。决议及表决结果如下:
    一、审议通过了对2004年度会计差错进行追溯调整的议案;
    公司参股公司华安证券有限责任公司(公司持有5.87%股份,以下简称“华安证券”)于2005年7月7日召开2004年度股东大会审议通过了华安证券2004年度报告,报告显示华安证券2004年度亏损1,168,467,357元,截至2004年12月31日华安证券净资产为581,763,142元,根据公司对华安证券的参股比例,2004年12月31日公司对华安证券投资帐面净额应为34,149,496元,该项投资帐面原值为100,000,000元,应计提减值65,850,504元。
    鉴于以上投资损失发生在2004年度,根据《企业会计准则?会计政策、会计估计变更和会计差错更正》中的有关规定,监事会同意公司对2004年度报告有关项目进行追溯调整,具体调整事项如下:
    追溯调整具体情况: 单位:人民币元
长期股权投资 未分配利润 2004年12月31日(追溯调整前) 101,088,158 729,792 长期投资减值事项调整 (65,850,504) (65,850,504) 2004年12月31日(追溯调整后) 35,237,654 (65,120,712) 本期增加数 (20,250,299) 2005年6月30日(追溯调整后) 35,237,654 (85,371,011)
    表决情况:同意3票 反对0票 弃权0票
    二、审议通过了2005年半年度报告和半年度报告摘要。
    表决情况:同意3票 反对0票 弃权0票
    特此公告。
    
安徽古井贡酒股份有限公司    监 事 会
    二00五年八月二十四日