本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会召开第18次会议的通知于2005年7月9日以通讯方式发出,2005年7月12日会议以通讯方式召开,并于当日收回表决意见,应出席董事9名,实际出席9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

    一、审议通过了关于调整独立董事津贴的预案；

    参照其他上市公司独立董事津贴的平均水平,结合公司的实际情况,董事会拟将公司独立董事津贴调整为税前5万元/人·年。独立董事参加公司会议以及与公司经营活动有关的差旅费、聘请中介机构的费用由公司承担。

    本预案将提交2004年度股东大会审议批准后实施。

    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

    二、审议通过了公司与亳州古井热电有限公司日常性关联交易议案,关联董事王效金先生、杨光远先生和刘俊德先生实施回避了表决。独立董事卓文燕先生、刘有鹏先生和李浩先生发表了独立意见认为：公司与亳州古井热电有限责任公司关联交易的发生,是为了确保公司之酒精分公司正常的生产经营过程当中对生产用汽和生产用电的需求,操作程序合规,交易双方遵循公允的市场价格,交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意此议案的实施。

    表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

    2004年度股东大会补充通知：

    召开2004年度股东大会的通知已于2005年6月30日披露。根据控股股东的提议,本次董事会审议通过的调整独立董事津贴的预案及第三届董事会第17次会议审议通过的修改公司章程方案需要提交2004年年度股东大会审议,致使2004年年度股东大会审议事项增加到10项,具体如下：

    (一)审议公司2004年度董事会工作报告；

    (二)审议公司2004年度监事会工作报告；

    (三)审议公司2004年度财务决算报告；

    (四)审议公司2004年度报告和年度报告摘要；

    (五)审议公司2004年度公司利润分配及公积金转增股本议案；

    (六)采用累积投票制选举公司第四届董事会非独立董事；

    (七)采用累积投票制选举公司第四届董事会独立董事；

    (八)选举公司第四届监事会监事；

    (九)审议调整独立董事津贴的预案；

    (十)审议修订公司章程的议案。

    特此公告。