本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第10次会议通知于2005年6月24日以书面方式发出，2005年6月27日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长袁庆华女士主持。会议应出席监事3名，亲自出席3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

    一、通过了公司2004年度监事会工作报告；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    二、通过了公司2004年度报告及年度报告摘要；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    三、通过了公司本年度不进行2004年度利润分配和公积金转增股本的预案；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    四、通过了监事会关于注册会计师对公司2004年度财务报告出具无法表示意见的审计报告的专项说明；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    五、通过了公司监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案；

    公司第三届监事会即将届满，按照《公司法》和本公司《章程》的规定，应进行换届选举。根据公司股东推荐，监事会提名袁庆华女士、梁金辉先生和张家亮先生为公司第四届监事会监事候选人，以上监事会候选人提交公司2004年度股东大会选举。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    特此公告。

    附件：第四届监事会监事候选人简历

    袁庆华女士：57岁，政工师，现任安徽古井集团有限责任公司党委办公室主任、纪检委书记、党委委员和本公司第三届监事会监事长。历任安徽亳州古井大酒店有限责任公司副总经理、公司监察部经理、公司第一、二届监事会监事、安徽古井集团有限责任公司办公室主任、纪律检察委员会副书记、工会第一副主席。

    梁金辉先生：41岁，研究生学历，政工师，现任销售公司市场总监和本公司第三届监事会监事。历任公司信息研究室秘书、《古井报社》主编、宣传广告科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任。

    张家亮先生：51岁，研究生，政工师，现任公司人力资源部经理和第三届监事会监事。历任本公司酿酒二车间支部书记、劳资科科长、公司人事部副经理兼党委办公室副主任、主任、公司第二届监事会监事。