安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称本公司）1996年度临时股东大会于1996 年11月5日在亳州市古井大酒店召开，出席会议的股东代表的股权数为16162. 2292 万股，占本公司股份总数的68.78％， 大会就本公司董事会提出的各项议案进行了 审议，形成如下决议：

    1、审议通过了收购安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司80％股权的议案。

    2、审议通过了免去李庆亮先生、闫勇先生监事，并补选刘学贤先生、 袁庆华 女士为监事的议案。

    3、审议通过了关于公司A股资金投向的议案。

    (1)投资约5000万元扩建供热供电及配套工程。

    (2)投资约3177万元扩建年产2000吨大曲酒工程。

    (3)投资约1767万元进行污水综合治理工程。

    (4)投资约3794.45万元收购安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司80％的股权。

    4、会议通过了公司聘请会计师事务所的议案，决定聘请安达信.华强会计师事 务所作为本公司A、B股审计会计师。对本公司1996年的经营业绩进行审计。聘用期 限1年，自股东大会通过之日算起。

    5、对公司A股发行费用报告进行了审议，认为费用开支正常、合理。

    特此公告