本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2004年12月18日以书面形式向全体董事发出"关于召开本公司第三届董事会第二十四次会议的通知"。会议于2004年12月28日以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应到董事9人，9名董事亲自出席了会议，会议由公司董事长李树明先生主持，符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议审议了以下事项：

    本公司经年末清产核资，清理出废旧材料、在制品、固定资产共计3,496,281.07元，需予以报废。

    本次会议以9票同意，0票弃权，0票反对决议同意对上述资产予以报废。