附件五：

    第一条 为规范公司治理,规范公司监事会的建设,充分发挥监事会的作用, 根 据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》确定的基本原则, 制订本议 事规则。

    第二条 监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级 管理人员履行职责的合法合理性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

    第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员 和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司 财务的监督和检查。

    第四条 监事有了解公司经营情况的权利,并承担相应的保密义务。 监事会可 以独立聘请中介机构提供专业意见。

    第五条 公司应采取措施保障监事的知情权, 为监事正常履行职责提供必要的 协助,任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

    第六条 监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公 司章程的行为,可以向董事会、股东大会反映,也可以直接向证券监管机构及其他有 关部门报告。

    第七条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经 理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

    第八条 监事会每年至少召开一次会议,并根据需要及时召开临时会议。 监事 会会议因故不能如期召开,应向中国证监会派出机构递交书面说明,并对说明内容进 行公告。

    第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持,监事会主席不能履行职权时,由 其指定一名监事代行其履行职权。

    第十条 监事会会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

    第十一条 有下列情形之一时,监事会主席应在5个工作日内召集临时监事会会 议：

    (一)监事会主席认为必要时；

    (二)半数以上监事联名提议时。

    第十二条 临时监事会会议的通知方式为书面通知方式, 通知时限为会议召开 三日以前通知全体监事。

    第十三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、 事由及议题,发出通知的日期。

    第十四条 监事会审议公司年度报告、中期报告等定期报告, 并对相关议案形 成决议,以单独公告的形式与定期报告同时披露。

    第十五条 监事会对公司内部控制制度的制定和执行情况进行监督( 必要时可 聘请具有证券从业资格的注册会计师),并列席董事会审议核销和计提资产减值准备 的会议。必要时还可以要求内部审计部门就内部控制制度执行情况, 核销和计提资 产减值准备情况提供书面报告。监事会应对董事会有关核销和计提资产减值准备的 决议程序是否合法、依据是否充分等方面提出书面意见, 并形成决议向股东大会报 告。

    第十六条 监事会可要求公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员出 席监事会会议,解答所关注的问题。

    第十七条 监事会决议违反法律、行政法规和公司章程或对公司造成经济损失 时,对作出该决议负有责任的监事应按照法律规定承担相应的责任。

    第十八条 监事会会议应有记录, 出席会议的监事和记录人应在记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录 作为公司重要档案妥善保管。

    第十九条 本规则自公司股东大会通过之日起生效。

    第二十条 本规则解释权属公司监事会。