西北轴承股份有限公司第二届监事会第十次会议于2002年3月29 日在本公司会 议室召开。会议应出席监事5人,实际出席会议5人。 会议由监事会主席傅清源先生 主持,审议并通过了以下事项：

    一、公司2001年年度报告及其摘要；

    二、公司2001年度监事会报告；

    对于公司2001年的工作,监事会认为：

    1、公司决策程序符合有关法律、法规；公司董事、 监事及其他高级管理人员 能够认真履行职责、勤勉诚信、廉洁自律,没有损害公司股东利益的行为,也没有违 反国家法律、法规及公司章程的行为。

    2、公司根据《企业会计制度》的规定,进一步完善了内部控制制度,公司 2001 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 五联联合会计师事务所有 限公司对此出具了标准无保留意见的审计报告。

    3、公司关联交易严格按照市场原则进行,没有损害本公司利益。

    三、公司2001年度利润分配预案；

    四、公司监事会换届的预案；

    根据公司章程规定,公司监事会将于2002年在第七次股东大会上进行换届选举。 经征求股东意见,公司第三届监事会将设立监事5人, 其中由公司职工代表大会选举 产生监事2人。

    公司第三届监事会监事候选人为：崔秀良、万淑荣、梁晓娜。

    本预案需经公司第七次股东大会审议。

    公司职工代表大会选举产生的监事为：索战海、闫海翔。

    五、关于设立董事、监事、独立董事津贴的议案；

    六、《西北轴承股份有限公司章程修订案》；

    七、《西北轴承股份有限公司股东大会议事规则》；

    八、《西北轴承股份有限公司监事会议事规则》；

    本议案需经公司第七次股东大会审议。

    九、《西北轴承股份有限公司独立董事制度》。