西北轴承股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年8月21 日在银川市本 公司会议室召开,会议应出席董事11人,10名董事出席或者委托其他董事出席会议。 董事长高续纯先生主持会议。会议审议并通过了如下事项：

    1、公司2001年度中期报告及其摘要。

    2、公司2001年度中期利润分配议案。上半年,公司共实现净利润7,609,698.44 元,2000年末未分配利润2,484,338.74元,由于公司可供分配利润额较少,2001 年度 中期公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    3、公司总经理所作的关于建立内部财务控制制度及变更公司会计政策,会计统 计的报告。会议审议通过了《关于提取固定资产减值准备的内部财务控制制度》、 《关于提取在建工程减值准备的内部财务控制制度》、《关于提取无形资产减值准 备的内部财务控制制度》、《关于向金融机构申请贷款的内部审签办法》、《新产 品价格管理办法》。

    会议决定2001年1月1日起执行《企业会计制度》,对公司会计政策、 会计估计 做如如下变更：

    1公司原不计提固定资产减值准备,现改为按固定资产净值与可收回余额孰低计 价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。

    2公司原不计提在建工程减值准备,现改为按在建工程帐面净值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。

    3无形资产原按取得时的实际成本计价 ,现改为按成本与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于帐面价值的差额,按单项计提项目无形资产减值准备。

    4、聘任汪建平先生为公司特别顾问。

    附：汪建平先生简历：

    汪建平,男,37岁,大学学历,从1985年起先后在浙江财经学院、深圳市总工会、 深圳市城建集团工作,1996年至1997年在大鹏证券公司工作,1997年至1999年任深圳 市深业投资有限公司财务部长,深圳(工贸)发展有限公司总经理,2000年任深圳中商 隆投资有限公司总裁。