本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1. 召开时间：2006年5月23日上午8时30分

    2. 召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅

    3. 召开方式：现场投票

    4. 召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会

    5. 主 持 人：李福清副董事长

    6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1. 出席的总体情况：本次会议共出席股东及代理人10人，代表股份101,628,096股，占公司有表决权股份总数的46.87%。

    2. 有限售条件的股东和代理人6人，代表股份101,592,431股，占有限售条件股份总数的93.07%。

    3. 无限售条件的股东和代理人4人，代表股份35,665股，占无限售条件股份总数的0.03%。

    4. 出席本次股东大会的股东及代理人全部为现场出席。

    5. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    1.《公司2005年度董事会报告》

    同意101,628,096股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2. 《公司2005年度监事会报告》

    同意101,628,096股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3. 《公司2005年度财务决算报告》

    同意101,628,096股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    4. 西北轴承股份有限公司2005年利润分配方案

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2005年度，公司共实现利润总额8,769,386.49元，净利润7,509,196.53元。经公司2005年第一次临时股东大会批准以公积金弥补累计亏损，并根据国家会计制度规定提取10%的法定公积金及5%的法定公益金后，可供股东分配的利润为4,858,989.81元。由于可供分配利润数额较少，2005年度不进行利润分配。2005年度实现的净利润参与资金周转。

    同意101,628,096股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    5. 关于修改公司章程的议案(此议案为特别决议事项)(修订后的公司章程详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    同意101,628,096股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    6. 关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有限公司)为公司2006年度财务审计单位。2006年度向该事务所支付报酬21万元。

    同意101,628,096股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    7. 关于日常关联交易的议案

    2006年度，公司向控股股东西北轴承集团有限责任公司销售轴承产品累计不超过4000万元。

    关联股东西北轴承集团有限责任公司、李福清、索战海及李树明的代理人崔建昌回避表决。同意18,038,282股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    公司独立董事宋廷池、田哲文、张志俊在会上做了2005年度述职报告。

    五、律师出具的法律意见书

    1. 律师事务所名称：金天平律师事务所

    2. 律师姓名：王建军

    3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议均合法、有效。

    

西北轴承股份有限公司

    二OO六年五月二十四日