本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年12月31日上午8点30分

    2.召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅

    3.召集人：西北轴承股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截至2005年12月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)会议见证律师。

    二、会议审议事项截止2005年10月31日，公司累计亏损6492万元，公司决定以2005年10月31日的公积金弥补累计亏损，其中可用于弥补亏损的盈余公积金520万元、资本公积金24485万元。以上数据为未经审计。公司董事会最迟在有关用资本公积金弥补亏损的股东大会五个交易日之前披露经审计的财务报告并确定最终亏损弥补方案。如届时无法披露经审计的财务报告，则取消公司股东大会。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1. 登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票帐户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2. 登记时间：2005年12月27日至2005年12月30日。每天8点30分至12点，14点至17点30分。

    3. 登记地点：银川市北京西路630号，公司证券部。

    4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票帐户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。

    四、其它事项

    1. 会议联系方式：

    公司地址：银川市北京西路630号联系人：公司证券部陈晓梅女士联系电话：0951-2024242传 真：0951-2036747

    附：授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西北轴承股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人单位(姓名) 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人姓名： 代理人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：